В інтернеті з’явилися звернення від підприємців, які стверджують, що стали жертвами масштабної фінансової схеми за участі Олександра Панченка та його ймовірних спільників. За їхніми словами, це не поодинокий випадок, а добре організована система, яка місяцями виглядала як цілком легальний бізнес, а потім залишила людей без сотень мільйонів гривень.
Потерпілі розповідають, що знайомство з Панченком відбувалося через ділові кола. Він створював враження впливової та надійної людини, представлявся власником великої дорожньо-будівельної компанії ТОВ «ДБУ-208» і запевняв, що може гарантувати повернення коштів власними ресурсами. Для комунікації та операцій він нібито використовував довірену особу — Валентину Журбенко, яка активно підтримувала контакт, телефонувала клієнтам і пропонувала нові «транші» співпраці.
Суть схеми, за словами заявників, полягала в тому, щоб перераховувати безготівкові кошти на ТОВ без ПДВ, а через кілька днів отримувати готівку. Комісія залежала від терміну очікування: від нульової ставки в день платежу до кількох відсотків за тиждень. Перші операції, як кажуть постраждалі, проходили без збоїв, що створювало ілюзію надійності та спонукало до збільшення сум.
Критичний момент настав улітку 2025 року. Наприкінці липня одному з підприємців запропонували перерахувати понад 4,2 млн грн нібито для закриття митних платежів за будівельні матеріали. Гроші надійшли наприкінці червня, видачу готівки пообіцяли на початок серпня. У призначений день коштів не повернули, а наступного дня повідомили, що сам Панченко нібито став жертвою інших осіб і виплат більше не буде.
Після цього, за словами потерпілих, почалися безкінечні пояснення: треті особи «зникли», борги визнаються, але не повертаються, є плани «ось-ось усе владнати». Один із заявників отримав від Валентини Журбенко розписку, але фактично йому повернули лише 856 доларів із понад 103 тисяч — частково криптовалютою, частково готівкою. Загальна заборгованість, за підрахунками потерпілих, на сьогодні становить 4 502 946,40 грн.
Інший підприємець повідомляє про нестачу майже 291 тисячі гривень.
Окремо заявники стверджують, що ця ж група могла ошукати інших людей на суму близько 270 мільйонів гривень, що переводить історію з приватного конфлікту в площину суспільного значення.
За словами підприємців, платежі здійснювалися на такі компанії:
- ТОВ «ТЕХБУДКОМ ЛТД» (45692218)
- ТОВ «ДБУ-208» (36051023)
- ТОВ «АДВАНТІС БУД» (45768978)
- ТОВ «ЛЕГІОНПРОДЖЕКТ» (45769788)
- ТОВ «БУДЕКС КОМПАНІ» (45802437)
- ТОВ «БУДХАУС ЛТД» (45541706)
- ТОВ «ЮНІЛІНК» (45743183)
- ТОВ «СМАРТШОП КОМПАНІ» (45701138)
Редакція наголошує: вся інформація базується виключно на свідченнях потерпілих і потребує ретельної перевірки в рамках кримінальних проваджень. Ми не робимо юридичних висновків і не встановлюємо винуватість будь-яких осіб — це прерогатива слідчих органів і суду.
Проте масштаби заявлених сум і кількість людей, які звернулися по допомогу, змушують ставити прямі запитання: чи зареєстровані кримінальні провадження за цими фактами, на якій стадії перебуває перевірка діяльності Панченка та пов’язаних компаній, і коли потерпілі можуть розраховувати на реальні процесуальні дії?
Окремої уваги заслуговує тендерна активність ТОВ «Дорожньо-будівельне управління – 208», яке протягом 2024–2025 років активно брало участь у державних закупівлях. Загальна сума укладених договорів вимірюється сотнями мільйонів гривень. Серед найбільших замовників — київські комунальні підприємства, структури теплопостачання, водоканалу, дорожнього господарства та залізниці. Саме така публічна присутність у системі Prozorro створювала образ надійного підрядника та підсилювала довіру до Олександра Панченка як до бізнесмена.
Нинішні заяви про багатомільйонні борги та можливе шахрайство ставлять принципове питання: наскільки ретельно перевіряється репутація та фінансова стабільність компаній, які працюють із бюджетними коштами, і чи повинні правоохоронні органи дати оцінку не лише приватним операціям, а й діяльності в публічних закупівлях.
Ми звертаємося до правоохоронних органів із проханням надати суспільству публічну відповідь: чи розслідується ця історія, які кроки вже зроблено та чи є перспектива повернення коштів людям, які заявляють про втрати в десятки мільйонів гривень.
Редакція продовжить стежити за розвитком ситуації та закликає бізнес-спільноту бути максимально обережною: ретельно перевіряти контрагентів і не довіряти великих сум без чітких юридичних гарантій.
