Мільярдний «сіряк» на гаджетах: БЕБ викрило масштабну схему контрабанди та відмивання через мережу Monolit із оборотом у 1,07 мільярда гривень

Поки легальний бізнес бореться за виживання та сплачує податки до державного бюджету, в Україні процвітає масштабний тіньовий ринок контрабандної електроніки. Бюро економічної безпеки (БЕБ) веде таємне розслідування проти організованої злочинної групи, яка через мережу Monolit ввела в країну елітних гаджетів на астрономічну суму — 1,07 мільярда гривень.

Справа, яка розслідується ще з жовтня 2025 року, кваліфікована одразу за трьома тяжкими статтями Кримінального кодексу: контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від сплати податків та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як працює «сіра» імперія Monolit

За даними слідства, впродовж чотирьох років — з 5 березня 2022-го по 14 лютого 2026-го — угруповування налагодило безперебійний потік контрабанди в Україну. Завозили все: від нових та вживаних смартфонів iPhone і аксесуарів Apple до квадрокоптерів DJI, техніки Sony та зарядних станцій EcoFlow. Керує цією структурою директор Кирило Пахомов.

Головною вітриною та інструментом продажів слугують сайт mnlt.com та Telegram-канали (@monolit / @monolitkh), де пропонуються ціни в доларах та «передзамовлення під преференцію».

Схема розрахунків вражає своїми масштабами та використанням криптовалюти. Згідно з матеріалами справи, оплата за товар приймалася кількома шляхами: через термінали або каси в пунктах видачі, на рахунки підставних ФОПів, а також прямими переказами у стейблкоїнах USDT (стандарт TRC-20) на один і той самий криманець. Зафіксовані обсяги надходжень вражають:

• 2022 рік: 106 млн грн

• 2023 рік: 169 млн грн

• 2024 рік: 128 млн грн

• 2025 рік: 599 млн грн

Загалом на єдиний криптогаманець зайшло 26,85 млн USDT, що в перерахунку за курсом і становить понад 1 мільярд гривень. Водночас офіційні доходи Пахомова за формою 4-ДФ за два роки склали лише 14,9 млн грн (з КВЕДом на обробку даних і хостинг). Різниця між криптомільйонами та офіційною зарплатою і є незадекларованим доходом, із якого БЕБ нарахувало 78,5 млн грн неуплачених податків (зокрема 72,5 млн ПДФО за 2022–2024 роки та 6 млн військового збору).

Контрольна закупівля — контрольний iPhone 17 Pro, придбаний детективами під час негласних слідчих дій через Monolit, — показала повну відсутність гаджета в базах офіційних дистриб’юторів бренду в Україні («Еппл Україна» та «Асбіс Україна»).

Що знайшли під час обшуків у Львові

Фіналом розслідування став масовий обшук на вулиці Поліській, 6 у Львові, який слугував логістичним хабом для тіньової мережі.

Детективи вилучили чималий арсенал доказів:

• Величезну партію техніки Apple (від старих моделей iPhone до новітніх 17 Pro Max), ноутбуки MacBook, пристрої Lenovo, жорсткі диски та відеореєстратори.

• Печатки підставних компаній (ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк», ТОВ «Елтехопт», ТОВ «Апікс Логіст», ТОВ «Кембел») та чотири факсиміле «невстановлених осіб».

• Документацію на понад 2000 аркушів із митними деклараціями (ВМД), товарно-транспортними накладними та документами Monolit на ім’я Кирила Пахомова.

• Готівку в чималих розмірах: близько 76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів та 4,4 тис. євро.

• Окрему знахідку — 9 600 блоків живлення Apple 20W Power Adapter, упакованих у 40 коробках (саме цю позицію масово жене контрабандою сірий ринок).

Викрита схема демонструє, як під прикриттям віртуальних вітрин Telegram та криптогаманців в Україні функціонує ціла тіньова економіка, яка завдає державі збитків на десятки мільйонів гривень щороку.