Мільярдні тіньові схеми під прикриттям обмінників: ОГП та БЕБ викрили масштабну мережу з виведення коштів на понад 630 млн грн готівкою

Черговий гучний корупційно-фінансовий скандал сколихнув український ринок нелегальних валютних операцій та конвертації. Правоохоронні органи України продовжують демонструвати системну боротьбу з тіньовими ринками капіталу: Офіс Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели масштабну спецоперацію, у результаті якої викрили розгалужену тіньову фінансову мережу. За даними слідства, цей масштабний конвертаційний механізм використовувався для масового ухилення від сплати податків до державного бюджету та легалізації мільйонних коштів, одержаних злочинним шляхом.

Тіньова структура розгорнула свою діяльність практично по всій території України, охоплюючи десятки регіонів. Учасники злочинної схеми організували нелегальний обмін готівкової іноземної валюти та операції з цифровими активами, а також забезпечували транскордонні та внутрішньоукраїнські грошові перекази. У професійному середовищі таких організаторів подібні незаконні фінансові потоки та транзакції заведено називати «перестановками».

Як встановило слідство, весь цей нелегальний бізнес функціонував уповні поза правовим полем: фінансові операції проводилися без жодних необхідних державних ліцензій та дозвільних документів, а прибутки від таких послуг ретельно приховувалися і не відображалися ні в бухгалтерському, ні в податковому обліках. Прикриттям для чорної каси служила мережа неліцензованих пунктів обміну валют, які зухвало працювали під вивісками відомої торговельної марки. Під виглядом звичайних обмінників ділки здійснювали незаконну конвертацію готівки в криптовалюту та інші цифрові активи, грубо порушуючи встановлені законодавством вимоги та правила фінансового моніторингу.

У межах розслідування масштабного кримінального провадження силовики провели понад 30 синхронних обшуків одразу в 16 регіонах країни. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили колосальні суми готівки в різних валютах — включно з російськими рублями, — загальний обсяг яких у гривневому еквіваленті перевищує 630 мільйонів гривень. Будь-яких первинних документів, договорів чи паперів, які б могли підтвердити законне походження цих астрономічних сум та їх належний бухоблік, фігуранти надати не змогли. Окрім пачки грошей, детективи вилучили сервери, комп’ютерну техніку, мобільні гаджети та об’ємну чорнову документацію, яка детально описує структуру організації та масштаби діяльності тіньової мережі. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми осіб.