Скандал навколо розграбування «Дельта Банку» отримав новий гучний поворот: слідство заблокувало мережу криптовалютних гаманців та іноземних рахунків, через які виводилися сотні мільйонів. Попри офіційні санкції Ради національної безпеки і оборони, міжнародний розшук і статус банкрута, структура екс-банкира Миколи Лагуна продовжує працювати в самому центрі Києва, викачуючи з українців величезні кошти.
За даними слідства, у період з 2012 по 2015 рік керівництво «Дельта Банку» на чолі з його головним власником організувало масштабну схему виведення капіталу. Замість реального кредитування бізнесу здійснювалися фіктивні операції на користь пов’язаних компаній з однаковими адресами та нульовим забезпеченням. Фіналом цієї «корупційної вакханалії» став крах установи та колосальні збитки для держави — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює завдану шкоду у 22,8 мільярда гривень.
Найбільш обурливим у цій історії є те, що навіть після втечі Лагуна за кордон, оголошення його в міжнародний розшук та накладення 10-річних санкцій РНБО у вересні 2025 року, злочинний механізм не зупинився. За оперативною інформацією, у Києві і досі функціонує таємний «бек-офіс», укомплектований колишніми менеджерами банку. Вони продовжують управляти десятками гектарів землі, елітною нерухомістю, комерційними об’єктами та навіть активами в окупованому Криму, оформленими на підставних осіб.
Ця тіньова імперія щомісяця генерує щонайменше 200 тисяч доларів чистої готівки мимо будь-яких податків. Отриманні кошти оперативно конвертуються у криптовалюту та розкидаються по десятках гаманців на біржі Binance, а також виводяться через західні та турецькі фінустанови (Revolut, Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi).
Лише нещодавно Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на ці активи, визнавши їх речовими доказами у справі про легалізацію злочинних доходів в особливо великих розмірах. Проте залишається відкритим головне питання: чому структура, яка обікрала українських вкладників на мільярди, роками спокійно крутила мільйонні потоки просто під ніком правоохоронних органів?
Поки держава воює за кожен гектар і намагається закривати мільярдні дірки в бюджеті, велика корупція…
Поки Європейський Союз виділяє Україні мільйонні кошти в межах програми Ukraine Facility на порятунок і…
Поки українські міста живуть у режимі жорсткої економії та щодня донатять на армію, в Одесі…
Верховна Рада поставила крапку в епічному та водночас дещо маразматичному конфлікті між генеральним прокурором і…
Поки Миколаївщина намагається виживати під щоденними викликами війни, бізнес-структури з близького оточення очільників продовжують вести…
В Україні склалася абсурдна та глибоко корупційна реальність: державний регулятор офіційно позбавляє скандальне онлайн-казино ліцензії…