Компанія, пов’язана з близьким родичем колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Князя Хачатряна, стала ключовим елементом масштабної схеми ухилення від оподаткування. За даними податкової служби, підприємство спричинило державному бюджету збитки на 108 млн грн, використовуючи фіктивні операції в аграрному секторі.
Фіктивний продаж зерна на 281 млн грн.
Компанія задекларувала продаж понад 30 тис. тонн зернових культур, хоча офіційно володіла лише 480 га землі. Для виправдання таких обсягів у документах було «домальовано» понад 1000 га чужих земель, які не належали фірмі.
Зникнення пального на 188 млн грн.
Фірма закупила значні партії дизельного пального, яке не було використано у виробничій діяльності. Ймовірно, паливо застосовувалося для створення фіктивного податкового кредиту або в межах «обнальних» схем.
Схема з ПДВ.
Завдяки фіктивним договорам і «намальованому» врожаю компанія формувала податковий кредит із ПДВ. Це дозволяло пов’язаним підприємствам уникати сплати податків, перекладаючи кошти в тіньовий обіг.
За неофіційною інформацією, фірма зареєстрована на особу з найближчого оточення Князя Хачатряна, ексдепутата від ОПЗЖ, партії, забороненої після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше Хачатряна пов’язували з аналогічними схемами мінімізації податків у будівельній і паливній галузях.
«Це типова схема “аграрного обналу”. Компанія з мінімальними ресурсами створює видимість масштабної діяльності, після чого продає фіктивну продукцію реальним підприємствам. Останні списують витрати та уникають сплати ПДВ, а держава втрачає мільйони», — пояснює податковий аналітик ГО «ФейкОФФ».
Ситуація з фірмою, пов’язаною з родичем Князя Хачатряна, є черговим прикладом того, як зв’язки з колишніми політиками дозволяють роками виводити з державного бюджету значні суми. Помилка в тисячу гектарів землі може бути випадковістю, але коли вона коштує 108 млн грн, це вже не просто неуважність, а підстава для кримінальної відповідальності. Податкові органи та правоохоронці мають ретельно розслідувати цю схему, щоб запобігти подальшим збиткам.
Представники Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюють досудове розслідування щодо ймовірної легалізації доходів, отриманих…
Практика реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за неконкурентними процедурами перемістилася у сферу відновлення вітчизняних енергетичних об'єктів,…
Головна інтрига гучного розслідування щодо Всеволода Князєва — яким чином долари, виділені бізнесменом Костянтином Жеваго,…
Представник депутатського корпусу Київської міської ради від політичної сили «Голос» Григорій Маленко, відомий у медійних…
У столиці Польщі правоохоронні органи провели затримання 62-річного генерал-полковника міліції у відставці, вихідця із Заліщиків,…
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області ухвалила рішення на три місяці заморозити дію адвокатського свідоцтва Олексія…