Новини
Сотні мільйонів в офшори через «прокладки» та підставний банк: як функціонувала схема «Блек Аудиту» та братів Астіонів
Поки український фінансовий сектор перебуває під жорстким контролем регулятора, а правоохоронці декларують боротьбу з виведенням капіталу за кордон, у столиці розгортається новий масштабний скандал. Фінансово-промислові групи, підконтрольні колишнім чиновникам...
«Фінансовий міст» для ігор, ОРДЛО та РФ: як ексдепутат із Дніпропетровщини Сігалов контролював тіньову імперію «Даймонд Пей» на мільярди
Бюро економічної безпеки (БЕБ) та правоохоронні органи викрили масштабну схему легалізації тіньових коштів, незаконної організації азартних ігор та системного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У центрі...
Фінансове «інфоциганство» на мільйони: як Financial Freedom Academy Олександра Орловського виманює гроші під виглядом криптонавчання та хакає пристрої українців
Поки світовий ринок криптовалют потерпає від глобальних шахрайських схем, втрачаючи колосальні суми, в Україні процвітає агресивний інфоскам. За аналітичними даними компанії Chainalysis, у 2024 році криптошахраї зібрали щонайменше 9,9...
«Тіньовий екватор» харківського бізнесу: як мережа «КІТ Group» Ткаченка ігнорує рішення НБУ та працює в епіцентрі розслідування про наркогроші
У той час як Національний банк України декларує жорстку зачистку тіньового фінансового ринку, під самим носом у регулятора та правоохоронців продовжує спокійно функціонувати одна з найбільших мереж обмінних пунктів...
Мільйонні схеми та атака на Google: як екскуратор «Великого будівництва» Юрій Голик намагається «вичистити» минуле та заробити на ветеранах
Відомий виходець із Дніпра, ексрадник голови Дніпропетровської ОВА та колишній публічний куратор «Великого будівництва» Юрій Голик, продовжує шукати шляхи для заробітку в Україні.
Народившись у Луганську в 1977 році, Голик...
«Скелети» в новобудовах під Києвом: як родина «Слуги народу» Нестеренка прикриває схеми М’ялича та ухиляється від мільйонних податків
Поки українці затягують паски під тиском воєнного стану, а Уряд шукає шляхи поповнення скарбниці через підвищення податків для звичайних громадян, в орбіті «слуг народу» процвітають випробувані роками схеми ухилення...
Кабмін викинув Гладишенка з «Сенс Банку»: як НБУ та НАБУ знесла голову наглядової ради через відмивання мільйонів для Галущенка
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про негайне дострокове звільнення голови наглядової ради державного «Сенс Банку» Миколи Гладишенка. Формальним приводом став вердикт Національного банку України, який за матеріалами розслідування НАБУ...
Скупити все і заблокувати реформи: як «Правоохоронний» комітет ВР ставить під загрозу 2,1 мільярда євро для України
Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності потрапив у центр гучного міжнародного та політичного скандалу. Члени комітету рекомендували вилучити з порядку денного ВР п’ять ключових антикорупційних законопроєктів під приводом «втрати...
Лондонський слід дніпровських олігархів: як зупинка ліквідації офшору викрила тіньову імперію та «подвійний дах» братів Астіонів
19 серпня 2026 року, поки в Україні обговорювали чергові плівки НАБУ, у Великій Британії відбулася подія, яка повністю зламала багаторічну схему маскування статків дніпровського бізнесмена Василя Астіона та його...
Власний фонд під дахом Міноборони: як Михайло Федоров збудував корупційну схему бронювання для «своїх»
Всього через 48 годин після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров, який пів року відповідав за мобілізацію, ТЦК та рекрутинг, отримав бронь від призову. Джерелом порятунку від фронту...
Схема на мільйони за розлученням: як ексочільник примусового виконання Мін’юсту Юрій Бучацький приховав статків на 3,66 мільйона
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на суму 3,66 мільйона гривень у декларації колишнього начальника відділу примусового виконання рішень у Києві та Київській області Центрального...
150 мільйонів застави для Галущенка: як Микитась, посадовці ОП та ТОПи «Сенс Банку» організували схему легалізації тіньової готівки
Скандал довкола внеску застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка набуває нових масштабів. За даними розслідування OBOZ.UA та матеріалів НАБУ, для збору 150 млн грн екснардеп і колишній очільник...