Бюро економічної безпеки (БЕБ) та правоохоронні органи викрили масштабну схему легалізації тіньових коштів, незаконної організації азартних ігор та системного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У центрі розслідування опинився Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від партії «Фронт змін».
28 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на рухоме й нерухоме майно та фінансові активи Сігалова в межах кримінального провадження № 72022000400000003.
Слідство закидає ексдепутату цілу низку тяжких злочинів: від ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та незаконного гемблінгу до порушення прав на торговельні марки та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Анатомія схеми: «Даймонд Пей», місс-кодинг та армія «дропів»
За версією БЕБ, Максим Сігалов є фактичним бенефіціаром та контролером провідних платіжних систем «Даймонд Пей» та «Є-Пей». Саме ці фінансові оператори виступали ключовим «ігровим хабом» для більшості українських онлайн-казино, зокрема підсанкційного оператора PIN-UP. На піку своєї діяльності «Даймонд Пей» акумулювала та проводила до 70% усіх гральних транзакцій в Україні.
Схема виведення та маскування капіталу працювала у кілька рівнів:
-
Місс-кодинг: Зміна коду призначення платежу на рівні платіжних терміналів та еквайрингу, що давало змогу приховувати ігрові транзакції від фінансового моніторингу та податкових органів.
-
Армія «дропів»: Виведення очищеного кешу на банківські картки так званих «дропів» — студентів, безробітних та соціально незахищених осіб, чиї рахунки скуповувалися масово.
-
Криптоізоляція: Кінцевим етапом руху коштів була конвертація готівки у криптовалюту та її виведення в офшорні юрисдикції.
Мільярдні збитки держави та російський слід
Масштаби тіньового обороту структури Сігалова обчислюються десятками мільярдів гривень:
-
Нереальні недоїмки «Є-Пей»: За даними БЕБ, лише протягом 2021–2022 років компанія «Є-Пей» занизила власні доходи на запаморочливі 21,8 мільярда гривень, приховавши від держказначейства майже 3,9 мільярда гривень податку на прибуток.
-
Транзит під час санкцій: Через «Даймонд Пей» пройшло понад 1 мільярд гривень, які підлягали негайному блокуванню за рішенням НБУ. Після того, як Нацбанк у липні 2024 року остаточно відкликав ліцензію компанії через подання недостовірних даних та викриті зв’язки з РФ, власники намагалися вивести заблокований мільярд через фіктивні судові позови.
Окрім цього, діяльність структур Сігалова вже має давній кримінальний бекграунд із присмаком держзради. Ще у 2016 році Печерський суд за поданням СБУ арештовував рахунки «Є-Пей» за підозрою у фінансуванні терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» — компанія обслуговувала платіжні термінали на тимчасово окупованих територіях.
Офшорні партнери та іспанська Марбелья
Тіньова імперія Сігалова базувалася на розгалужених міжнародних зв’язках:
-
Російський вектор: Його рідний брат Ігор Сігалов володіє в РФ мережею онлайн-казино Inbet.
-
Хабарі у Нацбанку: Одним із ключових партнерів Сігалова виступав громадянин Азербайджану Расім Тагієв, якого СБУ затримувала під час спроби дати хабар високопосадовцю НБУ за «заплющування очей» на махінації.
Поки правоохоронці підраховують збитки, сам Максим Сігалов, за даними слідства, переховується від українського правосуддя в елітній іспанській Марбельї, хоча формально зберігає українську реєстрацію.
У межах кримінального провадження судом вже арештовано 104 кв. м нежитлової нерухомості, люксовий автомобіль Land Rover Range Rover 2023 року випуску та грошові кошти на 42 банківських рахунках у гривнях, доларах та євро.
Розслідування щодо розгрому платіжного «мосту» між нелегальним гемблінгом, крипторинком та російським капіталом триває.
