Новини
«Швейцарська ширма» Дмитра Коваленка: як структури Adelon AG легалізували вугілля російського олігарха Костянтина Струкова
Тіньовий вугільний трейдер з українським паспортом та пропискою в Монако Дмитро Коваленко, за даними розслідувань, виступав ключовою ланкою у багаторічних схемах експорту російського вугілля в обхід міжнародних обмежень. Фірми...
Тіньовий генезис капіталу Кріппи: від броварських торгівельних майданчиків до прокурорського даху та зв’язків із кланом Тищенка
Публічний образ Максима Кріппи як класичного self-made підприємця не має під під собою реального документального підтвердження. Натомість аналіз офіційних реєстрів демонструє зовсім іншу хронологію формування його імперії: контроль над...
Сільгосптехніка з-за ґрат: як засуджений ошукав фермерів на сотні тисяч гривень, спекулюючи на темі ТЦК та ремонту в дорозі
Перебуваючи у Вознесенській виправній колонії за вчинення пограбування та розбою, ув'язнений Михайло Урсу організував кримінальний бізнес у соціальних мережах Facebook та Viber. Використовуючи мобільний зв'язок, він ошукав 12 представників...
Люксовий автопарк та мільйони в тіні: як одеський обранець Філонов приховав від антикорупційних органів 60 мільйонів гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки звітів представника Одеської обласної ради Євгена Філонова виявило приховування інформації на загальну суму 60,3 мільйона гривень. До переліку недекларованих...
З правоохоронців у «міжнародні перевізники»: як колишній детектив БЕБ Олег Ящук курує тіньове бронювання у «Транскомгруп»
Колишній співробітник Бюро економічної безпеки Олег Ящук після свого звільнення з правоохоронних органів обрав специфічне місце працевлаштування, офіційно оформившись водієм на рейси міжнародного сполучення у компанії ТОВ «Транскомгруп».
Насправді за...
Люксові копії за ціною бренда: як влаштована тіньова індустрія фальсифікованої електроніки в Україні
На вітчизняному ринку вже тривалий час успішно функціонує масштабна інфраструктура з реалізації підроблених девайсів. Контрафактні навушники AirPods, смарт-годинники Apple Watch та інші популярні пристрої масово збуваються через тимчасові вебсайти,...
«Батальйон Монако» та комерція на крові: робота супермаркетів в окупації, тютюновий контрафакт і фінансування нового політичного проєкту
Колишній народний депутат від «Партії регіонів», ексвласник футбольного клубу «Олімпік» та відомий представник так званого «батальйону Монако» Владислав Гельзін розгорнув масштабну діяльність, яка дозволяє йому одночасно отримувати прибутки від...
Бюджетні мільярди на оборонні дрони: як гаражне збирання китайських деталей забезпечило тисянові націнки та виведення капіталу
Комерційна структура ТОВ «Вирій Індастрі», маючи скромний статутний капітал у розмірі 100 тисяч гривень, без офіційно зареєстрованих промислових цехів чи виробничих ліній і з єдиним керівником, який суміщає ролі...
Утеча на Mercedes під час обшуків: колишнього подільського депутата Кулика затримали на кордоні через приховування 68 ділянок та 4 маєтків
Ексдепутату Іванівської сільської ради на Вінниччині Олександру Кулику офіційно висунули підозру в незаконному збагаченні на суму близько 67 мільйонів гривень. Посадовця затримали безпосередньо на пункті пропуску при спробі перетнути...
Шматування Полтавського ГЗК: Жеваго вивів $620 млн, а Крючков форсує процедуру банкрутства
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — один із промислових гігантів вітчизняної економіки — став епіцентром жорсткого протистояння за розподіл активів між оточенням Костянтина Жеваго та бізнес-групою Леоніда Крючкова. У той час...
Житловий аскетизм на тлі розкоші: депутат Київради Ясинський без офіційних квадратних метрів, але з елітними Mercedes та російським слідом
Представник бюджетної комісії Київської міської ради Георгій Ясинський за документами не володіє бодай якимось нерухомим майном. Водночас найближче оточення обранця зосередило у своїх руках три преміальні квартири в престижній...
Фіаско з ідентичністю у Вікіпедії: як бенефіціар Cosmolot Сергій Токарев ненадовго перетворився на «Вадима»
Ключовий власник онлайн-казино Cosmolot Сергій Токарев упродовж кількох місяців фігурував в українському сегменті Вікіпедії під зовсім іншим іменем — Вадим. Ця репутаційна кампанія зазнала повного краху, внаслідок чого всі...