24.2 C
Kyiv

Корупція

Шахраї з Одеси на чолі з Філіпповим перереєстрували бізнес у Молдові, щоб легалізувати вкрадені кошти

Шахрайське угруповання з Одеси, очолюване Володимиром Філіпповим, яке обманювало покупців вживаних автомобілів із США, перереєструвало свій бізнес у Молдові, щоб легалізувати незаконно отримані кошти. Про це повідомляють редакція 368.media...

ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати незаконне збагачення прокурора Дмитра Петрова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Дмитра Петрова, який задекларував 10 млн грн...

Андрію Смирнову обрали запобіжний захід: тримання під вартою з заставою 18 млн грн

Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 18 млн грн. Про це повідомив журналіст Сергій Стерненко. Звинувачення Смирнова підозрюють...

Криза в «Ескулаб»: як внутрішні конфлікти та кримінальні справи вплинули на найбільшу медичну лабораторію України

Мережа медичних лабораторій «Ескулаб» — одна з провідних в Україні — здобула популярність завдяки швидкому зростанню, але зіткнулася з кризою через внутрішні конфлікти між співвласниками, проблеми в управлінні та...

Податкова схема monobank: як Гороховський і Тігіпко вивели 750 млн грн із бюджету

У той час, коли українці сплачують податки до останньої гривні, підтримуючи країну у війні, олігархи продовжують виводити мільярди через складні схеми. Блогер Володимир Бондаренко розкрив деталі масштабної податкової оптимізації,...

Вадим Столар розширює земельні активи в Києві: нові придбання та плани на забудову

Проросійський депутат Вадим Столар активно скуповує землі в Києві, поповнюючи свій портфель новими ділянками під потенційну житлову забудову. Про це повідомляє журналіст Володимир Бондаренко. Парк «Покал» і приватизація На Наддніпрянському шосе...

Олександр Богуслаєв скуповує елітне майно у Франції та Монако під час війни

Син В’ячеслава Богуслаєва, обвинуваченого в державній зраді, та ексзаступник голови наглядової ради «Мотор Січі» Олександр Богуслаєв після початку повномасштабного вторгнення РФ значно розширив свої активи у Франції та Монако,...

Корупційні схеми в Радомишлі: як Тетерський і Павленко заробляють на громаді

Місцевий голова Володимир Тетерський закриває очі на збитки громади. Чи дослідить Нацполіція можливий корупційний зв'язок між ними? Громади України потерпають від дефіциту коштів на розвиток та відновлення активів через російську...

Олексій Багрій і боротьба за «Агродім»: офшори, рейдерство та політичне лобі

Олексій Багрій, відомий через скандал із виїздом з України під виглядом волонтера, також опинився в центрі корпоративного конфлікту навколо аграрного холдингу «Агродім», що належав покійному народному депутату Валерію Давиденку....

Заступник директора департаменту КМДА Сергій Дубенко задекларував авто дружини за заниженою вартістю

Заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва та начальник управління з паркування Сергій Дубенко вказав у декларації автомобіль дружини, набутий за значно заниженою вартістю. Про це повідомляє редакція 368.media. Сім’я...

Зволікання з укриттям у Нетішині: як місцева влада економила на безпеці дітей

У місті Нетішин, розташованому поруч із Хмельницькою АЕС, роками затягували облаштування укриття для дітей у місцевому академічному ліцеї. Попри готову проєктну документацію вартістю 9 млн грн, влада скоротила кошторис...

Покинутий маєток Віталія Хомутинніка в Козині: розкіш без господаря

У передмісті Києва, в елітному селищі Козин, стоїть розкішний маєток на понад 70 сотках — колишня резиденція одного з найбагатших депутатів минулих скликань Віталія Хомутинніка. Після його виїзду з України на...

Більше матеріалів

Фінансові вливання, Журило та скандал із бронюванням: що приховує співпраця ФК «Олександрія» з букмекером BetKing?

Взаємодія BetKing, Павла Журила та ФК «Олександрія»: чому фінансування футбольного клубу гральним брендом викликає сумніви щодо прозорості капіталу? Про це повідомляє СтопКор. Вітчизняний гральний бізнес, попри...

Олександр Кізляр із Хмельницької райради очолив перелік посадовців із найбільшими криптоактивами

Представник Хмельницької районної ради від політичної сили ВО «Батьківщина» Олександр Кізляр задекларував наймасштабніший криптопортфель з-поміж вітчизняних службовців та політиків. Такі відомості оприлюднив аналітичний портал...

Блогерка Анна Алхім просуває сумнівні криптосхеми: аудиторію залучають до афери Graph Dex

Популярна інфлюенсерка Анна Алхім розпочала просування очевидної шахрайської криптоініціативи під назвою Graph Dex, презентуючи її як легальний майданчик для капіталовкладень. На своїх сторінках у...

Верховний Суд витребував у Генеральної прокуратури архівні матеріали справи щодо бенефіціарів грального бренду «Вулкан»

Резонансне розслідування стосовно діяльності підпільного онлайн-казино «Вулкан» та ймовірного спонсорування тероризму отримало новий розвиток у вищій судовій інстанції країни. Колегія Верховного Суду офіційно зобов'язала...

Земельний аукціон на Львівщині: Олександр Свіщов заробив 248,6 млн грн за три тижні на перепродажі ділянки інвестору Kingspan

Заробіток на різниці вартості склав понад 248 мільйонів гривень. НАБУ з'ясовує, чи не був фінал аукціону спланований завчасно. Під приціл детективів потрапив підрозділ Львівської...

Тіньова легалізація під IT-вивіскою: керівництво Держфінмоніторингу пов’язують зі схемами наркосудимих директорів

Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в епіцентрі гучного розслідування. Посадовців, чиїм безпосереднім обов'язком є...

Мільйонні доходи дружини прокурора Білодіда: як ФОП посадовця інтегрований у харківську мережу збуту електроніки Sota Store

Дружина представника харківської прокуратури Ігоря Білодіда впродовж кількох місяців задекларувала 6,48 млн гривень доходу через діяльність фізичної особи-підприємця, що забезпечує роботу торговельної мережі гаджетів...

Ліквідація через неспроможність «Інтеркоалтрейдінг»: Дмитро Коваленко за допомогою суду вивів активи та мінімізував ризики

Як засновник Adelon AG ліквідував підконтрольну структуру та закрив питання щодо колишніх операцій із постачанням палива Підприємець Дмитро Коваленко, який володіє компанією Adelon AG, через...