26.5 C
Kyiv

Корупція

Банкір Дмитро Яковлєв відмив понад 10 мільярдів гривень для тіньового грального бізнесу з російськими зв’язками

За даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, сірий ринок азартних ігор в Україні становить 39–53%, причому 90% нелегальних казино мають російське походження. Одним із ключових гравців у відмиванні коштів...

Нардеп від ОПЗЖ Суто Мамоян посилює вплив на правоохоронні органи: його син Ніколай Сутко прагне стати слідчим

Молодший син народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна, Ніколай Сутко, подав декларацію для вступу на посаду слідчого Дніпровського районного управління поліції в Києві....

Начальник відділу сумської поліції Олександр Мартим’янов: скромне життя в гуртожитку та мільйонні заощадження в акціях

Олександр Мартим’янов, начальник відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області, веде скромний спосіб життя, але володіє значними фінансовими активами. Про це повідомляє антишахрайський проєкт «190». Поліцейський не має власного...

Декларація Данила Гетьманцева: прихована квартира у Франції

У бізнес-реєстрі Франції на компанію Les Hauts D’Esmeralda записана квартира площею 143 м², у якій під час війни проживає сім’я голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та...

У київському БЦ «Іллінський», пов’язаному з російським мільярдером Буряком, викрили шахрайський кол-центр

18 вересня журналісти виявили шахрайський кол-центр на цокольному поверсі елітного бізнес-центру «Іллінський» у центрі Подолу, поруч із Контрактовою площею. Ця будівля, за даними ЗМІ, пов’язана з інтересами російського мільярдера...

Заступник начальника поліції Києва оселився в пентхаусі, оформленому на тещу за «квіткові» гроші

Заступник начальника поліції Києва Тарас Полієнко разом із сім’єю проживає в пентхаусі ЖК «Зарічний» площею 220 м² із двома паркомісцями, який записано на його тещу-пенсіонерку Валентину Ткаченко. Житло збудовано ТОВ...

Фірма сина генерала Міноборони Замотаєва заробила понад 1 млрд грн на контрактах із ЗСУ

ТОВ «Больверк», що належить сину генерал-майора Міноборони Євгена Замотаєва, Артему Замотаєву, отримало понад 1 млрд грн доходу від поставок для ЗСУ. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution. До 2022 року...

Віцемер Одеси Ганна Позднякова пов’язана зі справою АМКУ: КП «Теплопостачання м. Одеси» оштрафовано на 7 млн грн

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 7 млн грн на комунальне підприємство «Теплопостачання м. Одеси» за зловживання монопольним становищем на ринку теплопостачання. На час порушень підприємством керувала Ганна...

Керівника представництва індійської компанії в Україні оштрафували за спробу підкупу посадовця Держлікслужби

Громадянин Індії Бхаргава Сарвеш, очільник представництва компанії Strides Cis Limited і співвласник ТОВ «Біотек консалтинг», отримав штраф за спробу підкупити посадовця Державної служби України з лікарських засобів та контролю...

Експодатківець із Дніпра В’ячеслав Петерс записав на дружину квартиру за 1,26 млн грн

Колишній начальник Правобережного відділу податків і зборів з юридичних осіб податкової Дніпропетровської області В’ячеслав Петерс оформив на свою дружину квартиру вартістю 1,26 млн грн. Про це стало відомо з...

Демонтаж ЛЕП на Запоріжжі: як фірма дружини експодатківця Афонова переробляє метал

У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку демонтують лінії електропередач (ЛЕП) для здачі на металобрухт фірмі ТОВ «Сяйвомет», яка належить дружині ексчиновника податкової служби Романа Афонова та місцевому бізнесмену...

ТОВ «007М»: мільйонні тендери на дрони за мінімальних ресурсів

Закарпатська компанія ТОВ «007М» під керівництвом Яна Мигальницького уклала державні контракти на 521,69 млн грн, із яких 334 млн грн отримано від управління оборонної роботи Запорізької ОДА. Незважаючи на мінімальний...

Більше матеріалів

Націоналізація на папері: як за сприяння посадовців Мін’юсту підсанкційні активи «Юніграну» перейшли у приватні руки

У літній період 2022 року вітчизняні правоохоронні органи виявили велике видобувне об'єднання. Слідство встановило, що підприємство контролювалося російським громадянином і роками фінансувало військову агресію...

Тіньове виведення капіталу з «Роганського м’ясокомбінату»: матеріали справи про розкрадання мільйонів під прикриттям корпоративного конфлікту

Слідчі органи зафіксували масштабні зловживання, пов'язані з діяльністю відомих м'ясопереробних підприємств на Харківщині. Кримінальне провадження № 42023000000001245 було розпочато 27 липня 2023 року за...

Мільйонні заробітки в «Метінвесті», елітні авто та 14 об’єктів нерухомості: розкішна декларація заступника голови ФДМУ Віталія Коваленка

Новопризначений заступник голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваленко подав офіційну декларацію про доходи. Документ демонструє значні статки посадовця, який прийшов на державну...

Захист від окупації чи незаконний арсенал: суд зняв звинувачення у зберіганні зброї з фігурантки гуманітарного скандалу Катерини Сімонової

Колишню очільницю департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Катерину Сімонову, відому за розслідуванням щодо привласнення гуманітарних вантажів, виправдали в іншому судовому провадженні, яке...

Фінансові вливання, Журило та скандал із бронюванням: що приховує співпраця ФК «Олександрія» з букмекером BetKing?

Взаємодія BetKing, Павла Журила та ФК «Олександрія»: чому фінансування футбольного клубу гральним брендом викликає сумніви щодо прозорості капіталу? Про це повідомляє СтопКор. Вітчизняний гральний бізнес, попри...

Журналістське розслідування: депутат Медяник оселився в заміській віллі за $1 млн, оформленій на прислугу

Представники ЗМІ виявили, що народний обранець від політичної сили «Слуга народу» В’ячеслав Медяник у ранковий час залишає територію дорогого заміського маєтку під столицею, орієнтовна...

Блогерка Анна Алхім просуває сумнівні криптосхеми: аудиторію залучають до афери Graph Dex

Популярна інфлюенсерка Анна Алхім розпочала просування очевидної шахрайської криптоініціативи під назвою Graph Dex, презентуючи її як легальний майданчик для капіталовкладень. На своїх сторінках у...

У власності дружини першого заступника прокурора Рівненщини з’явився преміальний електрокар Audi e-tron

Перший заступник очільника прокуратури Рівненської області Віталій Козлов вніс до звітності автомобіль Audi e-tron Sportback 2022 року випуску, оцінений у понад 1,6 млн грн. Ці...