У 2017 році онлайн-казино BitDice гучно провело ICO, залучивши через токен CSNO понад $10 млн. Спочатку проєкт здавався перспективним стартапом: інвестори отримували дивіденди, токен торгувався на біржах, а команда демонструвала впевненість. Проте до 2020 року CSNO знецінився на 90%, обіцянки залишилися в архівах bitcointalk, а інвестори втратили кошти.
Кошти не зникли, а були переведені на Ethereum-гаманці, пов’язані з особами, що мають зв’язки з російськими держструктурами.
Технічний аналіз блокчейну CSNO вказує на гаманець 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61, з якого перераховано 0.998 ETH для створення токена. Цей гаманець належить Сергію Лісіну, петербурзькому підприємцю 1964 р.н., офіційно — торговцю парфумами. Проте його діяльність виходить далеко за межі торгівлі, включаючи організацію багатомільйонного ICO та маскування фінансових слідів через складні блокчейн-структури.
Сергій Лісін живе в цивільному шлюбі з Ольгою Ляміною, матір’ю Наталії Туганової, дружини Ігната (Нейта) Туганова (1985 р.н.), громадянина Росії та Кіпру. Туганов — співзасновник компаній clain.io і caudena.com, які спеціалізуються на аналізі криптовалютних злочинів. З офісами в Нью-Йорку та на Кіпрі, ці компанії слугують прикриттям для заплутування та маскування схем виведення коштів.
Ще один учасник — Віталій Ткаченко (1984 р.н.), ексспівробітник Інтерполу в Санкт-Петербурзі (2009–2019, НЦБ ГУ МВС). Пізніше він працював у БСТМ та Росгвардії, а у 2022 році звільнився і відкрив офіс на Кіпрі, працюючи під керівництвом Туганова. Його спеціалізація — боротьба з криптозлочинами та поліграф.
21 квітня 2025 року Ткаченко покинув Росію через Вірменію за сприяння кураторів із ФСБ, які раніше допомагали йому в СНД, Східній Європі та на Близькому Сході. Його неодноразово помічали в Стамбулі у 2024 році.
Афера BitDice ілюструє симбіоз силовиків, IT-гравців із «імунітетом» і міжнародного бізнесу. Особи, які мали боротися з шахрайством, створювали його, а потім переїхали на Кіпр, щоб консультувати інших, як уникнути пасток, які самі ж і влаштували. Питання про покарання тих, хто порушує власні правила, залишається без відповіді, адже за гаманцями стоять люди з доступом до держтаємниць.
7 липня «Слідство.Інфо» та Центр протидії корупції (ЦПК) поінформували, що Печерський районний суд міста Києва…
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук продовжує систематично отримувати дивіденди від діяльності компанії, яка надає платні послуги…
Суддя Київського окружного адміністративного суду Руслан Жук вказав у своїй фінансовій звітності нове житло в…
Мешканець Ужгорода Едгар Пересоляк, який є племінником контрабандиста Валерія Пересоляка, прагне працевлаштуватися інспектором митного поста…
Керівник Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області Анатолій Кузьменко витратив половину свого заробітку за 2025 рік…
Київська компанія ТОВ «Сентуріон Груп», що має зв’язки із чинним головою правління НАК «Нафтогаз України»…