У 2017 році онлайн-казино BitDice гучно провело ICO, залучивши через токен CSNO понад $10 млн. Спочатку проєкт здавався перспективним стартапом: інвестори отримували дивіденди, токен торгувався на біржах, а команда демонструвала впевненість. Проте до 2020 року CSNO знецінився на 90%, обіцянки залишилися в архівах bitcointalk, а інвестори втратили кошти.
Кошти не зникли, а були переведені на Ethereum-гаманці, пов’язані з особами, що мають зв’язки з російськими держструктурами.
Технічний аналіз блокчейну CSNO вказує на гаманець 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61, з якого перераховано 0.998 ETH для створення токена. Цей гаманець належить Сергію Лісіну, петербурзькому підприємцю 1964 р.н., офіційно — торговцю парфумами. Проте його діяльність виходить далеко за межі торгівлі, включаючи організацію багатомільйонного ICO та маскування фінансових слідів через складні блокчейн-структури.
Сергій Лісін живе в цивільному шлюбі з Ольгою Ляміною, матір’ю Наталії Туганової, дружини Ігната (Нейта) Туганова (1985 р.н.), громадянина Росії та Кіпру. Туганов — співзасновник компаній clain.io і caudena.com, які спеціалізуються на аналізі криптовалютних злочинів. З офісами в Нью-Йорку та на Кіпрі, ці компанії слугують прикриттям для заплутування та маскування схем виведення коштів.
Ще один учасник — Віталій Ткаченко (1984 р.н.), ексспівробітник Інтерполу в Санкт-Петербурзі (2009–2019, НЦБ ГУ МВС). Пізніше він працював у БСТМ та Росгвардії, а у 2022 році звільнився і відкрив офіс на Кіпрі, працюючи під керівництвом Туганова. Його спеціалізація — боротьба з криптозлочинами та поліграф.
21 квітня 2025 року Ткаченко покинув Росію через Вірменію за сприяння кураторів із ФСБ, які раніше допомагали йому в СНД, Східній Європі та на Близькому Сході. Його неодноразово помічали в Стамбулі у 2024 році.
Афера BitDice ілюструє симбіоз силовиків, IT-гравців із «імунітетом» і міжнародного бізнесу. Особи, які мали боротися з шахрайством, створювали його, а потім переїхали на Кіпр, щоб консультувати інших, як уникнути пасток, які самі ж і влаштували. Питання про покарання тих, хто порушує власні правила, залишається без відповіді, адже за гаманцями стоять люди з доступом до держтаємниць.
У розпал війни, коли співпраця з агресором мала б означати кінець будь-якого бізнесу в Україні,…
Український бізнесмен Дмитро Коваленко останні роки активно інвестує в аграрний, логістичний та індустріальний сектори України,…
Історія майнових декларацій начальника одного з відділів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Едуарда Панченка — це…
Директор ДП «Монтажник-Україна» Міністерства оборони України Олександр Дмитрук задекларував величезні готівкові заощадження своєї дружини —…
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дмитро Сидоренко у листопаді 2024…
Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександр…