Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс банку» без відома фізичних осіб, на чиї імена вони відкривалися. Про це повідомило БЕБ.
Схема діяла в київському відділенні «Айбокс банку», подібна справа раніше розслідувалася в Полтаві. За даними БЕБ, до махінацій причетні численні працівники, а кількість незаконно відкритих рахунків обчислюється сотнями.
Підозрювана підшукувала паспортні та особисті дані, підробляла документи, зокрема:
Доступ до рахунків і карток передавали третім особам, які використовували їх для злочинної діяльності: зарахування, розподіл і зняття незаконно отриманих коштів. Власники рахунків не були поінформовані про ці операції.
У березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової (Дегрік). Вона оголошена в міжнародний розшук.
Злочинна схема Альони Шевцової, яка передбачала незаконне використання особистих даних для створення банківських рахунків, завдала шкоди громадянам і сприяла відмиванню коштів. Масштабність махінацій, що охопила сотні рахунків у різних регіонах, вказує на системний характер порушень. Розслідування БЕБ має встановити всіх причетних і забезпечити їх притягнення до відповідальності, а також посилити контроль за банківськими операціями для запобігання подібним схемам у майбутньому.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ ринок азартних ігор в Україні пережив радикальні зміни: санкції проти…
Прокурорка Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїза Араїківна Карапетян опинилася в центрі скандалу: користувачі соцмереж стверджують,…
Заступник начальника відділу Офісу Генпрокурора Сергій Усенко та його дружина Дар’я Усенко, прокурорка Голосіївської окружної…
Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Києві Яків Мельник — одна з найвпливовіших фігур у…
Директор Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів ДПС Антон Замятін у декларації за…
Начальник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян, який з липня 2022 року очолює…