Банк “Конкорд” і “ПроКард”: фінансові схеми, судові рішення та зв’язки з гральним бізнесом

Банк “Конкорд” та компанія “ПроКард” продовжують працювати, попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою. Власницю “Конкорду” Олену Сосєдку звинувачують у привласненні 3,5 млн доларів партнерів та участі у схемах з фінансовими операціями в азартному бізнесі. Вона заперечує ці звинувачення та стверджує, що проти неї не відкривали кримінальних проваджень.

Судовий процес щодо банку “Конкорд”

Державна податкова служба (ДПС) намагається отримати доступ до банківських операцій “Конкорду” та пов’язаних компаній, проте суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у розкритті цієї інформації. Верховний Суд нещодавно поновив строк на касаційне оскарження, що може змінити ситуацію.

29 травня 2024 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке скасовує постанову НБУ про відкликання ліцензії банку. Нацбанк раніше визнав “Конкорд” порушником фінансового моніторингу через:

• недостатню перевірку клієнтів щодо відмивання коштів;
• ігнорування запитів інспекторів;
• неналежне управління ризиками;
• використання банку для підозрілих фінансових схем.

Також “Конкорд” фігурував у розслідуванні Forbes, де йшлося про ймовірні транзакції через криптообмінники, онлайн-казино та підозрілі фінансові операції. Журналісти пов’язують банк із російсько-чеським криптосервісом Suex, який потрапив під санкції США за сприяння відмиванню коштів.

Олена Сосєдка та “ПроКард”

Олена Сосєдка не лише володіє 56,23% акцій “Конкорду”, а й має інтереси у гральному бізнесі. Вона була співзасновницею ТОВ “Кантрі”, яке займалося організацією азартних ігор.

За даними Telegram-каналу “Джокер”, Сосєдка, ймовірно, привласнила 3,5 млн доларів, які мали бути виплачені партнерам. Ці кошти могли бути виведені через фінансові схеми компанії “ПроКард”, яка працює в Дія.City та обробляє транзакції, пов’язані з гральним бізнесом.

Попри всі підозри, судові рішення поки що дозволяють банку “Конкорд” та “ПроКард” продовжувати діяльність, а ДПС не може отримати доступ до фінансових операцій компаній.

Читайте також: Банківські афери сестер Сосєдок: як виводили мільярди