Гучний скандал навколо масштабних фінансових махінацій під виглядом інноваційних технологій отримав новий правовий розвиток. Правоохоронні органи України взялися за розгром міжнародних схем, які обдирали довірливих громадян. Столична поліція офіційно повідомила про підозру у шахрайстві головному ідеологу та засновнику скандального проєкту Mining Express — громадянину Бразилії Карлосу Хосе де Соузі Фузіямі. Наразі іноземець, який зумів ошукати тисячі вкладників, перебуває в офіційній базі розшуку МВС як особа, що ухиляється від слідства.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, яке розслідує Слідче управління ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва міської прокуратури, схему було запущено ще у травні 2021 року. Під виглядом інвестування в так звані «кар’єрні плани» та хмарний майнінг топкриптовалют на потужностях новітнього дата-центру у Кропивницькому, зловмисники викачували з людей величезні кошти. Для реалізації афери організатори створили спеціалізований вебресурс та розгорнули агресивну рекламну кампанію в соціальних мережах, обіцяючи надприбутки та щоденні бонуси за залучення нових жертв. Інвесторам пропонували пакети вартістю від 100 до 35 000 доларів США.
Проте, як з’ясували слідчі, жодних реальних послуг із видобутку криптовалюти компанія ТОВ «Майнінг Експрес», бенефіціаром якої був сам Фузіяма, не здійснювала. Натомість структура використовувалася виключно як прикриття для заволодіння чужими коштами шляхом зловживання довірою. Дії іноземця кваліфіковано за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Цікаво, що масштаби афери сягнули далеко за межі України. Паралельно з вітчизняними правоохоронцями жорстке розслідування проти Карлоса Фузіямії ведуть закордонні колеги. Зокрема, у рамках масштабної спецоперації «Фортуїто 2» Федеральна поліція Бразилії арештувала активи та майно мережі шахраїв на сотні мільйонів реалів (зокрема, розкішний маєток вартістю понад 100 мільйонів). За наявними даними, на батьківщині йому інкримінують відмивання коштів, організацію неліцензованої фінансової установи та створення злочинного угруповання, що загрожує понад піввіковим ув’язненням.
Наразі картка «Де Соуза Фузіяма Карлос Хосе» красується на офіційному порталі Міністерства внутрішніх справ у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Українські слідчі готують підґрунтя для оголошення фігуранта в міжнародний розшук через Інтерпол задля обрання суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Попри це, відповідно до Конституції України, остаточний вердикт щодо вини підозрюваного винесе виключно суд.
