18.7 C
Kyiv

Тіньові мільйони під маскою доброчинності: правоохоронці розслідують відмивання грошей та фіктивну звітність у фонді Миколи Тищенка

Народний обранць Микола Тищенко та його колишня дружина Алла Барановська опинилися в епіцентрі розслідування через можливі махінації під час волонтерської діяльності. Силовики та медійники викривають нові деталі ймовірної легалізації тіньових фінансів та фальсифікацій із закупівлями техніки для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

У межах слідчих дій, які стосуються благодійної організації «Дорога миру», правоохоронні органи перевіряють версію про те, що фонд міг слугувати інструментом для відмивання незаконних прибутків. Детективи припускають, що через рахунки установи проходили фінансові потоки, одержані від діяльності нелегальних кол-центрів, під виглядом добровільних пожертв від меценатів.

До волонтерських ініціатив Тищенка питання у представників ЗМІ виникали ще з 2022 року. Зокрема, йдеться про передачу військовим реанімобілів. Тоді парламентар презентував це як свій особистий внесок та проект, проте згодом з’ясувалося, що спецтранспорт насправді придбав та профінансував девелопер Артур Мхітарян.

Окремим кейсом у матеріалах фігурує якість захисного спорядження. Історія з бронежилетами, імпортом яких займалася Алла Барановська, набула значного резонансу після публікації розслідування «Слідства.Інфо». Журналістам вдалося довести, що передані засоби захисту не відповідали базовим критеріям безпеки та стандартам якості.

Під час судових слухань у липні 2026 року було озвучено підозри щодо спроби відмивання суми в 12,6 мільйона гривень. За версією слідства, ці кошти мали сумнівне походження, а для надання їм легального статусу було оформлено фіктивну угоду дарування між Миколою Тищенком та Аллою Барановською. Правоохоронні органи акцентують, що жінка на той момент не володіла офіційними доходами, які б дозволяли робити такі коштовні фінансові подарунки.

Під час судових процесів з обрання запобіжного заходу прокурори оприлюднили аудіозаписи розмов Барановської. У них вона обговорювала потребу штучно завищити вартість переданих автівок у звітності. Таке коригування мало створити візуальну картинку того, що техніка коштувала дорожче за свою реальну ціну. Крім того, раніше медіа вже вказували на те, що фінансові збори на закордонних благодійних вечерях виглядали надто малими порівняно з масштабом та ціною локацій, де ці заходи влаштовувалися.

Більше матеріалів

Узбецький «фунт» для київських мільйонів: як через корупційні схеми в КП «Київпастранс» та митницю зачищають кримінальні сліди

Масштабні корупційні схеми, розкрадання бюджетних коштів у промислових обсягах та нахабне ухилення від сплати податків — ось що насправді ховається за історією двох начебто...

Торгівля «бронею» під крилом гуманітарки: У Києві на хабарі у $20 000 затримали посадовицю Червоного Хреста та її спільника

Поки мільйони українців донатять на благодійність та допомагають армії, поодинокі «гуманітарії» перетворили відомі міжнародні бренди на приватні годівниці. У столиці викрито черговий гучний корупційний...

Канни за гроші російських казино та зачистка Google за крипту: Як фінансисти Пуніна відмивають мільйони євро через Stablex та ховають сліди

Поки в Україні триває війна, а міжнародна спільнота намагається перекрити тіньові фінансові потоки агресора, окремі ділки продовжують «прокачувати» брудні мільйони російського грального бізнесу через...

Валізи готівки, бізнес-дружини та мільярд на дорогах: Як миколаївська елітна номенклатура набиває кишені під час війни

Поки прифронтова Миколаївщина живе під щоденними обстрілами, потерпає від енергетичної кризи та намагається вижити в зруйнованій економіці, місцева чиновницька верхівка демонструє фантастичні аномалії збагачення....

Земельний схематоз на $140 тисяч: НАБУ та САП викрили топчиновників і депутатів Волині на дерибані Луцька

Влада Волинської області та Луцька опинилася в епіцентрі гучного корупційного скандалу. НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній афері із забудовою обласного центру:...

Корупційний джекпот під час війни: уряд повертає топменеджерам «Нафтогазу» захмарні премії в 36 окладів

Поки країна акумулює кожну гривню на оборону, а громадяни виживають в умовах воєнного стану, урядові посадовці готують чергову схему легалізованого збагачення для топменеджменту державних...

Корупційний імунітет та мільйонні схеми: як безкарність у ТЦК перетворила мобілізацію на прибутковий бізнес

В Україні заходи реагування на системне хабарництво, катування та перевищення службових повноважень з боку співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)...

Золота годівниця азартного ринку: «ПлейСіті» зливає чергові 43 мільйони на «вічну» систему моніторингу, а її очільник втік із посади

Поки український бізнес та звичайні громадяни виживають під тягарем воєнних податків, державне агентство «ПлейСіті» продовжує розкидатися десятимильйонними підрядами на розробку софту. 20 серпня регулятор...

Сінгапурський офшор, афери з ProZorro та $1 000 000 невідомого походження: Як ексочільниця Moneyveo Альона Андронікова вивела мікрокредитний бізнес у тінь

Поки український фінансовий сектор очищується від тіньових схем, а НБУ накладає рекорди за порушення фінансового моніторингу, автори одних із найскандальніших мікрокредитних пірамід спокійно виводять...

Кіберграбунок століття на $20 мільйонів: Як IT-аферист Сергій Асаель Шиндер побудував тіньову імперію та зачищає мережу від своїх злочинів

IT-підприємець та кібершахрай Сергій Асаель Шиндер, який стоїть за організацією масштабної злочинної схеми з фіктивним працевлаштуванням айтівців, викачуванням коштів та масовим витоком конфіденційних даних,...