шахрайство

Теракт у Марганці: за трагедією на ГЗК стоять Коломойський, Боголюбов і Мартинов

23 квітня 2025 року в Марганці стався один із найкривавіших найбільш цинічних терактів по цивільних за останні місяці: ворожий дрон-камікадзе…

9 місяців ago

Від українського бізнесмена до кремлівського посланця: як Кирило Дмитрієв зрадив Україну

Бізнесмен із Києва Кирило Дмитрієв колись був зіркою українських інвестпроєктів, а нині — кремлівський посланець. Як він втік до Москви, зрадив…

9 місяців ago

Одеський шахрай Філіппов веде бізнес у Молдові з громадянином РФ і має судимість

Володимир Філіппов, власник компаній «Південний шлях» і «Айрон Моторс», які імпортують вживані авто з США, не лише має судимість за…

9 місяців ago

У Києві викрили шахраїв, які привласнили 56 млн грн через фіктивні угоди з «Альтбанком» і «Теком-Лізинг»

Національна поліція затримала в Києві групу шахраїв, які з 2017 року заволоділи 56 млн грн через махінації з «Альтбанком» і…

9 місяців ago

БЕБ викрило схему Альони Шевцової: незаконне оформлення рахунків в «Айбокс банку»

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс…

9 місяців ago

Імпортер авто Володимир Філіппов має судимість за шахрайство в росії

Володимир Філіппов, який представляє себе як успішний імпортер автомобілів зі США до України та Молдови через компанію «Айрон Моторс», має…

9 місяців ago

Сергій Гуцу: від «хлопця з села» до скандальних криптопроєктів і проросійських зв’язків

Блогер Сергій Гуцу зумів створити в медіа імідж "успішного хлопця із села", однак за цією картинкою, схоже, стоїть історія із…

9 місяців ago

Parimatch обходить санкції через Gorillabet: нові докази зв’язку компаній

Незважаючи на санкції, накладені Україною на букмекерську компанію Parimatch у 2023 році через її зв’язки з російським бізнесом, вона, ймовірно,…

9 місяців ago

Як харківська родина заробила мільйони під час війни: шахрайські схеми та розкішне життя

Далеко не всім в Україні тяжко жити при війні. З кожним розслідуванням, які ми проводимо, ми вже все менше дивуємось…

10 місяців ago

Нові викриття ТОВ «Укравіапром»: сумнівні поставки та невиконані контракти

Після виходу першої частини розслідування про діяльність ТОВ "Укравіапром" і її участь в оборонних закупівлях, редакція отримала нові сигнали про…

10 місяців ago