Державна підтримка відновлювальних джерел енергії та критичної інфраструктури вкотре стає прикриттям для масштабних фінансових махінацій. Бюро економічної безпеки України викрило…
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ…
Приморський суд Одеси поставив крапку в кримінальному провадженні щодо Людмили Зотєєвої — колишньої в.о. голови правління «Фінбанку», який пов’язують із…
Офіс Генерального прокурора раптово закрив резонансну справу щодо мережі нелегальних пунктів обміну валют Fin Union, яка завдала державі збитків понад…
Колишній виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків,…
Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, проводив…
Колишній директор КП «Екран-сервіс» Дрогобицької міської ради Олександр Томашенко визнав провину в корупційних діях під час закупівлі комплексів радіоелектронної боротьби…
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на суму 1,78 млрд грн…
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК…
Компанія, пов’язана з близьким родичем колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Князя Хачатряна, стала ключовим елементом масштабної схеми ухилення…