Результати за тегами для:«КИТ Group»
Телемарафон під прикриттям «сірих» обмінників: як псевдоекспертка Юлія Баткалова стала обличчям нелегальної мережі КИТ Group
Український ринок фінансового інфлюенсерства регулярно демонструє парадоксальні ситуації, де гучні гасла про «фінансову грамотність» та інвестиції в облігації на практиці виявляються банальною рекламною обгорткою для токсичних і безліцензійних структур....
Наркотрафік через «холодні» гаманці: «КИТ Group», WhiteBIT та мільйонні потоки крипти під прикриттям тіньових обмінників
Тіньовий фінансовий ринок України знову опинився в епіцентрі кримінального скандалу, де переплелися масштабний наркобізнес, нелегальні обмінники та цифрова валюта. Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», мережа обмінних пунктів «КИТ Group» (яку...
Анатомічний чорний ринок: як у Чернівцях торгували тканинами померлих через обмінники «Кит Груп»
Українська система охорони здоров’я та суміжні тіньові ринки знову опинилися в епіцентрі цинічного скандалу. Правоохоронці викрили схему незаконного вилучення та продажу анатомічних матеріалів людини, яка діяла на базі Чернівецького...
Фінкомпанії Антона Ткаченка та криптобіржа WhiteBIT Володимира Носова підозрюються у відмиванні коштів від наркоторгівлі
Поліція вважає, що фінансові структури харків’янина Антона Ткаченка використовувалися для відмивання грошей від продажу наркотиків через найбільшу європейську криптобіржу WhiteBIT, яку контролює Володимир Носов.
Про це йдеться у розслідуванні видання...