21.5 C
Kyiv

Результати за тегами для:фінансування тероризму

Вілен Шатворян повернувся до України і сприяє кримінальному авторитету Манукяну

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» і багаторічний голова Спілки вірмен України Вілен Шатворян повернувся до Києва та активно діє на користь кримінального авторитета Володимира Манукяна, відомого як «Мантус»....
superadmin

Син підсанкційного бізнесмена Вилегжаніна керує агробізнесом у Польщі

Кримський бізнесмен Володимир Вилегжанін, якого підозрюють у фінансуванні тероризму, використовує Польщу для реалізації зернових схем через підконтрольну компанію VELES AGRO Sp. z o.o., яка володіє заводом із переробки зернових...
superadmin

Мільйонер Алієв під прицілом: Нацполіція викрила схему відмивання 1,5 млрд грн і фінансування тероризму

Національна поліція розслідує кримінальне провадження №42022000000001167 проти компаній, пов’язаних із бізнесменом Вагіфом Алієвим, зокрема ТОВ «Інвестбуд гарант», ТОВ «ТРЦ Лавина» та ПрАТ «Мандарин Плаза», за підозрою в ухиленні від...
superadmin

Більше матеріалів

Мільйонні статки з повітря: топменеджер ДУС Віталій Мамчур попався на масштабній брехні в декларації

0
Українська номенклатура продовжує дивувати феноменальними здібностями до накопичень, які повністю суперечать законам економіки та математики. Масштабна повна перевірка декларації тимчасового виконувача обов'язків начальника будівельного...

Ковпачки по 222 гривні та мільйонна маржа: як Дарницька РДА «пиляє» 305 мільйонів на укритті для ліцею

0
Чиновницький апетит у Києві сягнув чергового дна. У той час як країна виборює кожну гривню на оборону, Управління освіти Дарницької районної в місті Києві...

«Газові схеми та фальшиві документи»: БЕБ розслідує оборудку «Укравтономгазу» й Андрія Дорофеєва на 11 мільйонів ПДВ

0
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар...

Мільярди мимо каси: чому правоохоронна система роками закриває очі на скандальні активи Хомутинніка та Астіона

0
Розкішне життя Віталія Хомутинніка вже давно не вписується у рамки звичних уявлень про доходи державних діячів чи бізнесменів: Монако, елітні яхти, приватні літаки та...

Мільйони на вітер: як «Київпастранс» списує збитки через строки давності, а платники податків оплачують судові експертизи

0
Поки правоохоронні органи бадьоро звітують про нові кримінальні провадження навколо КП «Київпастранс», старі мільйонні справи стрімко та безслідно зникають у судових коридорах. Бюджет столиці...

«Спеціальне судочинство для тікачів»: ВАКС заочно судитиме ексочільників «Спецтехноекспорту» за розкрадання 146 мільйонів оборонного бюджету

0
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про проведення спеціального судового розслідування (in absentia) щодо колишнього директора ДП «Спецтехноекспорт» Павла Барбула, його ексказаступника Антона Вороніна...

«Недоторканий анахронізм чи фігурант прослушки НАБУ?»: Чому суддя Романа Бойка опинився в епіцентрі розслідувань «Феміда» та «Форрест Гамп»

0
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) закликали провести перевірку щодо судді Господарського суду міста Києва Романа Бойка. Приводом для цього...

Мільйонні приховування на Закарпатті: двом сільським депутатам оголосили підозри за брехню в деклараціях

0
Боротьба з недостовірним декларуванням стає дедалі жорсткішою не лише на центральному рівні, а й в областях. Закарпатська обласна прокуратура офіційно повідомила про підозру двом...

Усі права захищені. Інформація, опублікована на сайті, взята з відкритих джерел і має зазначені посилання. Редакція не завжди поділяє думку автора. З усіх питань звертайтеся за адресою: [email protected]