У той час як Національний банк України декларує жорстку зачистку тіньового фінансового ринку, під самим носом у регулятора та правоохоронців…
Поліція вважає, що фінансові структури харків’янина Антона Ткаченка використовувалися для відмивання грошей від продажу наркотиків через найбільшу європейську криптобіржу WhiteBIT,…
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила…