Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах компаніями ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», які працюють в Одесі. Ці фірми займаються обслуговуванням інформаційно-платіжного порталу, через який громадяни сплачують штрафи та комунальні послуги.
Про це повідомляє 368.media, посилаючись на матеріали кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчі БЕБ досліджують зв’язки цих компаній із підприємством з іноземними інвестиціями «Аверс», а також низкою інших компаній, серед яких ПП «Екостройград», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт». Всі вони, за даними слідства, мають ознаки ризикових і можуть бути задіяні у схемах ухилення від сплати податків.
ТОВ «Герц» було зареєстровано в Одесі у грудні 1999 року. Через компанію «Аверс» управління «Герцом» здійснюють Геннадій Беседовський та Костянтин Ткач. До липня 2022 року ще одним кінцевим бенефіціаром компанії значився Дмитро Нікітін – ексзаступник голови Одеської облради.
За час його каденції компанія «Герц» стягувала 2,4% комісії з кожного платежу одеситів за комунальні послуги, що, за оцінками експертів, приносило 20-30 млн гривень щомісяця.
Також у компанії працював колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Малін, який має зв’язки з владними структурами Одеси.
Центральний районний суд міста Миколаєва офіційно закрив кримінальне провадження проти фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн»…
Доки Україна стікає кров’ю у війні з агресором, у високих кабінетах продовжується зухвале пограбування держави.…
Артем Бородатюк — яскравий приклад сучасного українського підприємця, який зумів розбудувати не просто успішну digital-групу,…
Розкішне життя Віталія Хомутинніка вже давно не вписується у рамки звичних уявлень про доходи державних…
Шевченківський райсуд Києва продовжив до 3 жовтня 2026 року процесуальні обов'язки директору ТОВ «Дрилінг Едвайзер»…
Поки правоохоронні органи бадьоро звітують про нові кримінальні провадження навколо КП «Київпастранс», старі мільйонні справи…