Обіцянки швидкого збагачення та «гарантованих» шалених відсотків знову залишили тисячі довірливих громадян із порожніми кишенями. Поки країна бореться за виживання на фронті, спритні ділки розгорнули масштабну фінансову піраміду, яка майже три роки витягала кошти з кишень українців. Замість обіцяного інвестиційного бізнесу вкладники отримали згорілі заощадження, тоді як організатори скупали майно, переводили мільйони в криптовалюту і навіть намагалися судитися з ошуканими людьми за власну «репутацію».
Афера під назвою Vinex Trade стартувала у лютому 2022 року, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Організатор схеми Віталій Немеренко спільно з трьома спільницями запустив віртуальну платформу з привабливою легендою: інвестуйте крипту від 10 доларів і отримуйте фантастичні дивіденди. Жодної реальної економічної діяльності за цим проєктом не стояло — нові грошові надходження просто спрямовувалися на виплати попереднім учасникам за принципом класичної піраміди, доки система не зупинилася остаточно.
Довірливих громадян заманювали через масові онлайн-тренінги та соціальні мережі, змушуючи записувати відео в TikTok про «успішний успіх». Навіть тоді, коли у 2023 році державний регулятор офіційно заніс компанію до переліку сумнівних проєктів, піраміда продовжувала збирати гроші ще цілий рік. Лише коли потік нових вкладів почав висихати, організатори закрили контору, вивівши на біржу Binance левову частку коштів — майже 1,2 мільйона доларів у криптовалюті.
Масштаби обману вражають. За попередніми даними прокуратури, кількість постраждалих обчислюється понад 22 тисячами людей, а загальна сума завданих збитків сягає десятків мільйонів гривень. В офіційному обвинувальному акті наразі фігурують 94 конкретні потерпілі, серед яких є літні люди та українські військовослужбовці, котрі віддавали останнє.
Поки вкладники марно чекали на свої відсотки, організатори часу не гаяли. За версією слідства, Віталій Немеренко встиг легалізувати щонайменше 61 мільйон гривень. На ці гроші родина та спільники придбали двадцять п’ять автомобілів, земельні ділянки та навіть власну автомийку, ретельно оформлюючи все майно на підставних осіб та родичів. Наразі суд уже наклав арешт на ці активи.
Цинізм ситуації вражає ще більше. Навіть під час досудового слідства організатор намагався захистити свої інтереси в суді: він вимагав стягнути 100 тисяч гривень із жінки, яка в інтернеті назвала його компанію шахрайською. Проте суд став на бік ошуканої інвесторки, відмовивши ділку та зобов’язавши його сплатити судові витрати. Ба більше, просто під час згортання старої афери на тій самій поштовій адресі відкрили нову фірму — цього разу на роздрібну торгівлю паливом.
Тепер на організатора та його спільниць чекає судовий розгляд: за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію злочинних доходів їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Масштабні корупційні пазли українського надрокористування та спецслужб продовжують склащатися у єдину токсичну картину. Центр протидії…
Судова епопея навколо майна миколаївського бізнесмена, депутата та почесного консула Данії Миколи Капацини та його…
Українська антикорупційна машина продовжує діставати з архівів резонансні справи силовиків, які намагалися приховати статки за…
Болгарські правоохоронці, слідчі та профільні медіа реконструювали масштабну будівельно-фінансову аферу, до якої причетна одеська корпорація…
Українська правоохоронна система продовжує очищуватися від топчиновників, які перетворили державні посади на прибуткові підприємства з…
Український парламент продовжує дивувати цинічними політичними «союзами», де ідеологічні розбіжності та партизація відступають на задній…