Мільйонер Алієв під прицілом: Нацполіція викрила схему відмивання 1,5 млрд грн і фінансування тероризму

Національна поліція розслідує кримінальне провадження №42022000000001167 проти компаній, пов’язаних із бізнесменом Вагіфом Алієвим, зокрема ТОВ «Інвестбуд гарант», ТОВ «ТРЦ Лавина» та ПрАТ «Мандарин Плаза», за підозрою в ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК) і фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 110-2 КК).

Слідство встановило, що посадові особи компаній Алієва у змові з афілійованими структурами, зокрема ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал», АТ «Асборн», ТОВ «Женсан», ТОВ «Ковчег», ТОВ «Таун Проперті», ТОВ «Парус-Інвест», ТОВ «Парус Холдінг» і ТОВ «Передові технології плюс», використовували виплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. Це дозволяло завищувати витрати та зменшувати податок на прибуток. У 2020 році ТОВ «Інвестбуд гарант» завищило витрати на 306,1 млн грн, із них 25,4 млн грн – на операції з ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал».

Основою схеми було залучення позикових коштів від пов’язаних осіб. ТОВ «Інвестбуд гарант» уклало договір позики з нерезидентом Northwalk AB (Швеція) на 50 млн доларів за ставкою 1% річних, отримавши 30 млн доларів. Водночас із ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» укладено договір на 1,53 млрд грн за ставкою 10% річних, яку згодом збільшили до 2,82 млрд грн. Оскільки Northwalk AB є акціонером ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал», ці операції вказують на штучне завищення витрат для мінімізації податків.

ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» виплатило Northwalk AB 9,894 млн грн за продаж частки в ТОВ «Інвестбуд гарант» у 2017–2018 роках без сплати податку на доходи нерезидента, що призвело до втрат бюджету на 1,484 млн грн. У 2019 році укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Мандарин Плаза» на 400 млн грн із Northwalk AB, але податок на доходи нерезидента (60 млн грн) також не сплачувався.

Фінансова звітність Northwalk AB за 2019 рік не відображає цих доходів, що ставить під сумнів дотримання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Швецією. Аналітичне дослідження ДПС (№103/99-00-08-01-02-20/38013498 від 27.09.2022) виявило ознаки легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму та мінімізації податків. Зокрема, завищення витрат ТОВ «Інвестбуд гарант» на 218,7 млн грн і заниження податку на прибуток ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» на 39,4 млн грн порушують статті 134, 44 і 141 Податкового кодексу.

Схеми з використанням юрисдикцій із послабленим валютним контролем (Швеція, Кіпр) загрожують економічній безпеці України. Після початку розслідування Алієв перереєстрував усі згадані компанії на свою доньку Марину Дорохіну, що може свідчити про спробу уникнути відповідальності.

Загальна сума ймовірних нелегальних операцій сягає 1,5 млрд грн, а втрати бюджету перевищують 100 млн грн. Слідство триває, а суспільство вимагає ретельної перевірки діяльності Алієва та його компаній, а також притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: Нова “туалетна схема”: столична поліція розслідує спробу відведення землі під ТРЦ Вагіфа Алієва