Мережа 001k Exchange: що відомо про ймовірну схему з криптообмінниками та виведенням коштів

У медіапросторі з’явилися детальні публікації, зокрема на ресурсах «Викривач» та crime.hab.media, що стосуються діяльності мережі криптообмінних сервісів, об’єднаних під брендом «001k». Йдеться про ймовірну багаторівневу схему з конвертації готівки у криптовалюту та її подальшого виведення за кордон.

На даний момент жодна з цих версій не має офіційного підтвердження від правоохоронних органів, а викладені дані перебувають на стадії журналістської перевірки.

Структура та розподіл ролей

Джерела, що висвітлюють діяльність мережі, описують чіткий розподіл обов’язків між фігурантами:

• Стратегічне та медійне управління: «Серьожа 001k» (публічне представництво), Єгор Кравець (технічний контроль та управління активами).

• Операційна діяльність: Роман Мазур (соціальна інженерія, підготовка операцій).

• Силовий блок та зв’язки: Володимир Кравець, відомий як «Боксер».

• Регіональний вузол (Київ): Артем Ткач (14.03.1991) — імовірний збір готівки та конвертація в USDT.

• Виконавці: Євген Доронін (22.09.1993) та В’ячеслав Маркварт (04.07.1992).

• Інші ролі: «Пєтя Чечен» (психологічний тиск), «Пан Поляк» (кібернапрямок).

• Управління активами: Анастасія Іваненко (08.08.1992), яку джерела пов’язують із Романом Мазуром (їй могли бути підпорядковані частина активів).

Механіка «схеми»

Згідно з оприлюдненими даними, діяльність мережі будується за класичною схемою «тіньового» фінансового потоку:

1. Збір: Акумуляція готівкових коштів (зокрема через київський вузол).

2. Конвертація: Обмін готівки на криптовалюту (переважно USDT).

3. Виведення: Трансфер коштів за кордон (зокрема до Європи).

Журналісти звертають увагу на ймовірне використання кур’єрів для перевезення грошей. Зокрема, згадується Юлія Дороніна, яку пов’язують із переміщенням коштів через кордон у 2025–2026 роках, із використанням різних транспортних засобів для приховування маршрутів.

Внутрішній конфлікт

У середовищі криптообмінників активно обговорюється версія про розкол усередині групи, зокрема між Єгором Кравцем, «Серьожею 001k» та Романом Мазуром. Згідно з цією версією, Мазур міг зникнути разом із частиною коштів.

Проте існують і альтернативні думки: частина оглядачів припускає, що цей «конфлікт» може бути інсценованим для приховування слідів або легалізації статусу учасників. Сам Роман Мазур публічно заперечує свою причетність до проєкту «001k».

Поточний стан

На сьогодні встановлення всіх учасників мережі та реальних масштабів діяльності триває. Оскільки офіційні органи поки не надали правової оцінки цим даним, будь-які твердження про незаконну діяльність залишаються предметом журналістських розслідувань. Редакції, що публікують ці дані, продовжують збір та перевірку фактів.