Національний банк України опинився в епіцентрі масштабного антикорупційного розслідування. У центрі скандалу, де переплелися мільйонні транзакції, елітна офшорна нерухомість та неформальні зв’язки з одіозними бізнесменами, опинився заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
З жовтня 2022 року він відповідає за пруденційний нагляд та фінансовий моніторинг всієї країни. Проте замість обіцяної реформи та прозорості ринку, журналісти та правоохоронні органи викривають факти створення ручної вертикалі контролю та приховування статків.
Дубайські хмарочоси та мільйони в тіні декларацій
Підставою для гучних процесуальних дій стали матеріали аналітиків та відповідні рішення судів. Наприкінці 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав НАБУ розпочати кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення Дмитра Олійника.
Ключові деталі майнової афери:
-
Елітна квартира в Дубаї: Йдеться про розкішні апартаменти в житловому комплексі Zenith Tower (Дубай, ОАЕ), оформлені на його ексдружину Ольгу Кушнір. Аренда житла розпочалася влітку 2023 року, а вже наприкінці грудня того ж року подружжя раптово оформило офіційне розлучення.
-
Приховані офшорні рахунки: Посадовець задекларував мільйонні доходи колишньої дружини за кордоном, але приховав сам факт користування дубайською нерухомістю. Водночас на рахунках Кушнір у банках Дубая та Відня перебували значні суми у твердій валюті.
-
Майнові маніпуляції з дитиною: Олійник переписав київську квартиру вартістю понад 10 мільйонів гривень на свого неповнолітнього сина, залишивши собі лише право користування. У подальших деклараціях ексдружина та її майно остаточно зникли. Це дало підстави слідству вважати розлучення фіктивним — проведеним виключно для виведення статків із-під нагляду.
-
Схеми з ОВДП та криптою: Паралельно топпосадовець скуповував державні облігації (зокрема валютні) на мільйони гривень, даруючи частину цінних паперів невідомим особам, тоді як його криптовалютні активи загадково зникали з офіційних звітів.
«Лисий», ручний фінмоніторинг та скандали в Sense Bank
У банківських колах заступник голови НБУ добре відомий під прізвиськом «Лисий». Саме під його особистим керівництвом фінансові та ліцензійні органи Нацбанку здійснювали вибірковий «ручний» нагляд.
-
«Телефонне право» у Sense Bank: Під час скандальних подій довкола націоналізованого Sense Bank, через який проганялися масштабні обсяги готівки, Олійник особисто телефонував відповідальним за фінансовий моніторинг із вказівками «пропускати» сумнівні платежі під заставу. Коли ж схему викрили силовики, керівництво регулятора показово вимагало звільнення тих самих топменеджерів, яких до цього самостійно затверджувало на посади.
-
Ігнорування виведення коштів: Під час засідань Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Олійник переконував, що в Україні відсутні інструменти для відстеження походження конкретних банкнот. Проте економічні експерти наголошують: регулятор свідомо заплющував очі на масштабні тіньові потоки, які виводилися з державних гігантів, зокрема з «Енергоатома».
Віденські контакти та «валютні шлюзи» через комерційні банки
Окрему увагу розслідувачів привертають закордонні контакти посадовця та вибіркова сліпота щодо окремих приватних банків:
-
Таємні зустрічі у Відні: ЗМІ неодноразово повідомляли про можливі неформальні зустрічі Олійника у Відні з бізнесменом Олегом Бахматюком, який перебуває у розшуку за розкрадання рефінансування. Показово, що ексдружина Олійника офіційно винайняла житло саме в столиці Австрії.
-
Тіньовий імпорт на сотні мільйонів доларів: У матеріалах щодо виведення валюти за кордон під виглядом фіктивного імпорту фігурували такі установи, як банк «Український Капітал», «Банк Альянс» та «Мотор Банк». За даними джерел, через них проганялися сотні мільйонів доларів, а частина коштів спрямовувалася на забезпечення «регуляторної лояльності». У цих схемах прізвище Олійника виринало поруч із керівництвом Держфінмоніторингу.
Вертикаль контролю, сформована Дмитром Олійником як протеже голови НБУ Андрія Пишного, демонструє глибоку системну кризу всередині державного регулятора. Попри відкриті провадження НАБУ щодо незаконного збагачення, посадовець продовжує утримувати важелі впливу на фінансову систему України.
