Корупція
Авіабізнес Романа Мілешка: тіньові зарплати, ухиляння від податків і політичне лобі
Два тижні тому «СтопКор» опублікував розслідування про авіабізнес Романа Мілешка, а це — його продовження. Компанії Мілешка демонструють вражаюче зростання доходів — до 4138% за рік, але водночас платять...
Дрони «Генерал Черешня» на експорт: скандал із тендерами Міноборони та сумнівні зв’язки
Бойові дрони під брендом «Генерал Черешня», які опинилися в центрі скандалу через тендери для Міноборони, доступні для купівлі за кордоном, попри заборону експорту такої продукції з України. Про це...
Номінального власника ТОВ «Сомаріс», через яке відмивали кошти Міноборони, засуджено до штрафу
Олена Антонова, номінальний власник і директор ТОВ «Сомаріс», через яке ТОВ «Альфа Сек’юріті» відмивало кошти, отримала штраф за внесення неправдивих даних під час реєстрації компанії. Про це повідомляє редакція...
БЕБ викрило схему відмивання грошей через пункти обміну Fortex Exchange, пов’язані з ТОВ «ФК «Центрофінанс»
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на...
Ексчлен правління «Запорізького електровозоремонтного заводу» Владислав Богуславський, засуджений за корупцію, прагне повернутися до влади
Колишній член правління ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» («Укрзалізниця») Владислав Богуславський, раніше засуджений за корупційні злочини, намагається відновити вплив у державних структурах.
Кримінальна діяльність із 2016 року
У 2016 році, очолюючи ДП...
Довірені особи керівників ДП «Ліси України» маніпулювали системою обліку деревини
Довірені особи директора ДП «Ліси України» Юрія Болоховця та начальника Столичного лісового офісу Віктора Сахнюка систематично здійснювали несанкціоноване втручання в систему електронного обліку деревини (ЕОД ЛІАЦ). Про це повідомляє...
Артем Малиновський і схема «чорного» експорту: офшори, конвертцентри та політичне лобі
Артем Малиновський — маловідома широкому загалу постать, але ключовий гравець у схемах «чорного» експорту агропродукції. Син Михайла Малиновського та партнер екснардепа Бориса Козиря, він тісно пов’язаний із аграрно-логістичною групою...
Микола Лагун: тіньові схеми та спроби продати активи «Дельта Банку»
Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун, чия фінансова імперія зазнала краху в 2015 році з втратами кредиторів на 24,5 млрд грн, продовжує привертати увагу через спроби продати активи збанкрутілого...
Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін співпрацює з екс-податківцем Яворським, пов’язаним з «Опозиційним блоком»
Власник ТОВ «МІК» Олег Мітрохін, постачальник Збройних сил України, веде бізнес із Ярославом Яворським, колишнім податківцем із Запоріжжя, який балотувався від «Опозиційного блоку» та чия дружина працює в компанії...
Начальник ТСЦ МВС в Ізмаїлі Роман Галкін задекларував елітну нерухомість і авто на 2,5 млн грн
Начальник ТСЦ МВС №5144 в Ізмаїлі Одеської області Роман Галкін вказав у декларації за 2024 рік коштовну квартиру в Одесі, два автомобілі вартістю понад 2,5 млн грн та інші...
СБУ викрила нелегальний обмін криптовалюти ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» у Кропивницькому
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила одну з таких схем у Кропивницькому. Про це повідомляє...
Заступник директора КП «Спецжитлофонд» Ігор Ситяшенко приховав активи на понад 554 тис. грн
Заступник з експлуатації житлового та нежитлового фонду КП «Спецжитлофонд» у Києві Ігор Ситяшенко не задекларував активи на суму понад 554 тис. грн. Про це повідомила редакція 368.media, посилаючись на...