Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило мережу нелегальних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що діяла в Києві, Київській області, Дніпрі та Одесі. Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК (незаконна діяльність з організації азартних ігор).
Слідство встановило, що з 2020 року група осіб за попередньою змовою організувала мережу гральних закладів BOSS, які надавали доступ до онлайн-казино без ліцензій. Заклади не мали сертифікованого обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу, і не були зареєстровані в системах організаторів азартних ігор. Приміщення спеціально обладнували для доступу до нелегальних онлайн-казино.
До схеми причетні низка компаній, зокрема ТОВ «Тайм ту Сайт» (ЄДРПОУ 40246107), ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна», ТОВ «БМГ Інвестментс», ТОВ «БП Менеджмент», ТОВ «БС Лігал Груп», ТОВ «Вінбосс», ТОВ «Гіннекс Україна», ТОВ «Оллбет», ТОВ «Смородина» та ТОВ «Фінансова компанія “Бі.Мані”». Ці юридичні особи входять до групи компаній BOSS і координували діяльність мережі.
Офісні приміщення ТОВ «Тайм ту Сайт» на 5-му та 6-му поверхах будівлі за адресою просп. Берестейський (Перемоги), 121 «Д» у Києві використовувалися для адміністрування онлайн-казино. Там працювали IT-фахівці, які розробляли та підтримували програмне забезпечення для гральних закладів. Будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (42933147), а частина приміщень орендується ТОВ «Арітейл» (41135005).
Слідчі аналізують фінансові потоки мережі для виявлення фактів легалізації злочинних доходів. Наразі вирішується питання про арешт майна причетних осіб і компаній.
Центральний районний суд міста Миколаєва офіційно закрив кримінальне провадження проти фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн»…
Доки Україна стікає кров’ю у війні з агресором, у високих кабінетах продовжується зухвале пограбування держави.…
Артем Бородатюк — яскравий приклад сучасного українського підприємця, який зумів розбудувати не просто успішну digital-групу,…
Розкішне життя Віталія Хомутинніка вже давно не вписується у рамки звичних уявлень про доходи державних…
Шевченківський райсуд Києва продовжив до 3 жовтня 2026 року процесуальні обов'язки директору ТОВ «Дрилінг Едвайзер»…
Поки правоохоронні органи бадьоро звітують про нові кримінальні провадження навколо КП «Київпастранс», старі мільйонні справи…