Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація злочинного майна) щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря в Києві за 292 млн грн.
Про це стало відомо з матеріалів розслідування.
Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» планує перерахувати 292 млн грн приватному виконавцю з призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ». У банку запідозрили, що операція може порушувати санкції, застосовані до Жеваго з 12 лютого 2025 року. Будинок площею 6,7 тис. кв.м, який є пам’яткою архітектури, ще в грудні 2017 року придбав пов’язаний із Жеваго ТОВ «3В Ріелті» на аукціоні Фонду гарантування вкладів у межах ліквідації ПАТ «Дельта Банк».
У 2021 році проти «3В Ріелті» розпочали процедуру банкрутства, і ДП «СЕТАМ» виставило будинок на торги. Компанія «Фінансова компанія “Фінтакт”», також пов’язана з Жеваго, оскаржила результати аукціону, де перемогла стороння фірма. Через неоплату «СЕТАМ» визнав переможцем «Фінтакт», але протягом трьох років компанія не викупила об’єкт. У 2023 році активи Жеваго, включно з будинком на вул. Мазепи, 11 і капіталом «Фінтакту», арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк “Фінанси та Кредит”».
У лютому 2025 року, після введення санкцій проти Жеваго, «СЕТАМ» оголосив ТОВ «Тіквел Компані» новим переможцем торгів. Ця компанія, створена у 2021 році за сім днів до аукціону, не вела господарської діяльності до 2024 року. Її власником був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний, а з 26 березня 2025 року бенефіціаром став Ярослав Вербовський.
Банк «Південний» повідомив, що «Тіквел Компані» отримала 111 млн грн від ПАТ «ЗНКІФ “Каскад-Інвест”» і 184 млн грн як поворотну фінансову допомогу від Вербовського. Аналіз його фінансових операцій виявив невідповідність знятих 130,64 млн грн за 2020–2025 роки задекларованим доходам. Зміна бенефіціара з Глиняного, пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ, на Вербовського посилила підозри в спробі збереження активів під контролем санкціонованої особи.
Санкції РНБО передбачають безстрокове блокування активів Жеваго, тож слідчі вважають, що через «Тіквел Компані» він намагається легалізувати кошти невідомого походження, використовуючи розрахунки між пов’язаними компаніями. Суд наклав арешт на 292 млн грн у цій справі.
Читайте також: Мільйони в тіні, зв’язки з РФ та масштабне відмивання коштів: що відомо про нардепа Кісільова?
Суддя Господарського суду міста Києва Артем Селівон задовольнив позов компанії, пов’язаної з підсанкційним російським олігархом…
Молодший син народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Суто Мамояна Ніколай Сутко знову…
Перша заступниця начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області – начальниця слідчого управління Інна…
Поки тисячі українців віддають останні кошти на ЗСУ, волонтерство та допомогу переселенцям, деякі бізнесмени продовжують…
Тимчасово виконувач обов’язків першого заступника начальника Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області…
Telegram в Україні став одним із головних джерел новин — за даними опитування «Інтерньюз-Україна», його…