Віктор Санін, батько ексочільника Держгідрографії Сергія Саніна та бізнесмен з Одеси, є фігурантом кримінального провадження за підозрою в незаконному заволодінні майном ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), ліквідованого у 2014 році. .
У 2020 році ТОВ «Оіл Хаб Київ» (нині ТОВ «Авто Хаб Київ») придбало комплекс нерухомості площею 9534,5 м² та 1204 одиниці обладнання за 61,2 млн грн, хоча ринкова вартість активів становила 115,4 млн грн. Слідство вважає, що директор компанії, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та посадовці банку вступили у змову, обмеживши конкуренцію на аукціоні ProZorro, що дозволило заволодіти майном за заниженою ціною.
ПАТ «ВіЕйБі» визнали неплатоспроможним у 2014 році через фінансову кризу та сумнівні операції. За даними ФГВФО, вкладникам виплатили 7,1 млрд грн, але значна частина активів була втрачена через непрозорі схеми. Комплекс на вул. Перемоги, 20 у Києві, який включає 14 об’єктів нерухомості (склади, адміністративні корпуси, мийку, автозаправну станцію тощо) та обладнання, мав стати джерелом для виплат, але став об’єктом скандалу.
Слідство БЕБ встановило, що 24 січня 2020 року на ProZorro оголосили тендер (лот №GL3N015515) з очікуваною вартістю 115,38 млн грн. Організатори порушили регламент, не розмістивши оголошення в ЗМІ, на сайті ФГВФО чи ВіЕйБі, що обмежило доступ потенційних покупців. 30 січня 2020 року ТОВ «Оіл Хаб Київ» перемогло з пропозицією 61,2 млн грн.
Комплекс включає об’єкти, зареєстровані в Державному реєстрі речових прав: будівлю складів (255,5 м²), профілакторій (682,6 м²), адміністративно-побутовий корпус (565,3 м²), мийку (864,7 м²), виробничий корпус (3937,1 м²) та інші. У 2024 році засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (ЄДРПОУ 43473907) були Віктор Санін, Святослав Пограничний та інші, а нині фірму переоформлено на Олександра, Леоніда та Єву Пограничних, Іларіона Шевченка та Данііла Саніна.
На майно накладено арешт. Схема викриває системні проблеми в ліквідації банківських активів, що завдають державі та вкладникам збитків на мільярди гривень. Справа потребує подальшого розслідування для встановлення всіх причетних.
Українські державні реєстри приховують масштаби, які вражають уяву та водночас оголюють повну безпорадність або мовчазну…
Українська політична та ІТ-сцена вибухнула черговим грандіозним скандалом, який оголює всю глибину зрощування державних інституцій…
Кадрові рокірування у місцевих органах влади знову опинилися в центрі уваги громадськості. Після тривалого періоду,…
Українська правоохоронна система знову демонструє вибіркове правосуддя, коли справа стосується верхівки парламенту. Виконувач обов’язків генерального…
Розслідування навколо компанії ТОВ «Євродор» та її бенефіціара, депутата Ізмаїльської міської ради й голови бюджетної…
Український бізнес продовжує стикатися з безпрецедентним тиском з боку силовиків та контролюючих органів, попри воєнний…