Справа колишнього заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського та його цивільної дружини Марії Трифонової (провадження НАБУ №520220000000005) є класичним підручником з того, як українські високопосадовці намагаються перетворити державну службу на особистий офшорно-будівельний холдинг.
У перші місяці повномасштабного вторгнення (із 14 березня по 22 червня 2022 року) Марія Трифонова вивезла через пункт пропуску «Краковець — Корчова» готівкою €1 645 551. За оцінками слідства НАБУ, офіційні законні заощадження подружжя станом на червень 2022 року ніяк не могли перевищувати 16,01 млн грн, €75 тис. та $255 тис. Щоб легалізувати ці колосальні суми, Трифонова надала митникам та слідчим декларацію про нібито зняття $760 тис. з рахунку в Ibox Bank (співвласницею якого була Альона Шевцова). Проте перевірка виявила тотальну фальсифікацію: банк офіційно повідомив суду, що пані Трифонова ніколи не мала у них відкритих рахунків, а Апеляційна палата ВАКС зрештою підтвердила факт подання недостовірних відомостей. До цього додається ще один епізод: 12 вересня 2022 року Трифонова спробувала вивезти ще €50 тис. із грубим порушенням митних правил. Нагадаємо контекст самого банку: у березні 2023 року НБУ позбавив Ibox Bank ліцензії через участь у масштабних схемах міскодингу для нелегального грального бізнесу на суму близько 5 млрд грн.
Вивезені з України гроші детективи кваліфікували як легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). Схему вибудовували через придбання корпоративних прав у Євросоюзі: у литовську UAB Medium Group Трифонова внесла як акціонерний внесок близько €1,13 млн (отримавши 33,7% акцій), через який контролювалися компанії UAB Medihub, UAB Medihub Services та UAB Innovatum. Спроби ж пояснити походження коштів фіктивними кредитами на $550 тис. та ~€600 тис. розсипалися під час розслідування, адже позикодавцями виступали громадянин Сирії (який ввіз в країну лише $60 тис.) та контрагент без відповідних офіційних доходів. Фінал цієї історії закономірний: ВАКС наклав арешт на рахунки литовських структур, а у травні 2024 року Вільнюський окружний суд офіційно визнав UAB Medium Group банкрутом.
Міжнародні розслідування («Схеми» та Dubai Unlocked) викрили приховану нерухомість Руслана Черкаського в ОАЕ, яку він купував спільно з бізнесменом Віталієм Кіром (пов’язаним із тютюновим ринком). Серед активів фігурують офісні приміщення в комплексі Dubai Pearl вартістю близько $14 млн, двоє розкішних апартаментів у вежі Pentominium вартістю понад $10 млн, а також житлова нерухомість у ЖК Bahar, яка приносила хазяям від $75,6 тис. до $123 тис. ренти (ці активи були повністю приховані від офіційних декларацій чиновника, а бізнес-партнер у документах ховався під псевдонімом «Коро»).
Окремий жанр «митних казок» — це декларація Черкаського за 2020 рік, де він вказав $150 тис. та 4 млн грн як… «подарунок від батька-пенсіонера». Перевірка НАЗК чітко довела повну відсутність будь-якої фінансової спроможності в літніх родичів митника та передала матеріали до САП. У березні 2023 року Черкаського зрештою звільнили з Державної митної служби, після чого він довгий час намагався поновитися на хлібній посаді через суди, але шлейф дубайських апартаментів і «щедрих пенсіонерів» супроводжує його значно краще за будь-які судові позови.
