Сімейний підряд легалізації: мільйони для дружин і матерів
За даними розслідувачів, отримані від корупційних схем і рекету кол-центрів гроші почали масово легалізувати з кінця 2025 — початку 2026 року. Головним інструментом для цього стали підприємницькі рахунки близьких родичів ключових фігурантів.
Як пояснив прокурор САП Микола Карась, ФОПи відкривалися з величезною кількістю різноманітних КВЕДів, які ніяк не корелювали з реальним досвідом чи освітою їхніх власників:
-
Дружина Айдина Худієва (заступника начальника департаменту ОГП): за понад рік підприємницької діяльності заробила 9,4 мільйона гривень, паралельно відкривши «Агенцію віртуальних активів», яка стала резидентом Дія.City.
-
Дружина Івана Тимошенка (колишнього начальника Департаменту IT ОГП): за два з половиною роки «наторгувала» близько 17 мільйонів гривень (діяльність змінювалася від постачання страв до торгівлі меблями та оренди нерухомості), при цьому за фахом вона — лікарка-педіатр із Рівненського пологового будинку, яка у 2020 році востаннє задекларувала там мізерну зарплату.
-
Мати Данила Сліпчука (головного спеціаліста ОГП та сина начальника поліції Волині Олега Сліпчука): жінка, яка раніше перебивалася лише соціальними виплатами, за 7 місяців роботи свого ФОПу з бухобліку та торгівлі «заробила» понад 4 мільйони гривень.
«Розслідуйте, будь ласка, інші справи… Це не якась критична справа, щоб вам спілкуватися зі мною», — намагалася відмахнутися від журналістів Тетяна Тимошенко, чиї мільйонні доходи зафіксовані в офіційних деклараціях чоловіка.
«З Айдином переговоримо, все дозволимо»: як працювала силова машина
Згідно з матеріалами слідства, які зачитував у суді прокурор САП Микола Карась, злочинну організацію очолював заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергій Кропива. До схеми залучали колишніх колег із кіберполіції та Офісу Генпрокурора — зокрема Івана Тимошенка та Данила Сліпчука, який перевіряв адреси «офісів» по базах даних на наявність відкритих кримінальних проваджень.
Тим часом Айдин Худієв, за версією антикорупційних органів, відповідав за силове «регулювання»: він погоджував обшуки в неугодних кол-центрах, які не хотіли платити данину, щоб «навести шороху» та змусити власників здатися. Натомість «дружнім» офісам гарантувався повний імунітет.
На аудіозаписах, оприлюднених у суді, фігурують чіткі інструкції організаторів: «Я просто кажу: “А чого ви? Давайте не відкладаємо, тоді їх хлопайте”. Ну там в будь-який момент. Тільки от що треба там… З Айдином переговоримо, все дозволимо».
Імітація покарань та крісла, що не хитаються
Попри те, що масштаби легалізації та зв’язки у справі «Карфагену» очевидні, система намагається захистити своїх. Іван Тимошенко після початку службового розслідування просто звільнився з органів прокуратури за власним бажанням. Щодо Айдина Худієва дисциплінарне провадження у КДКП тягнеться ще з серпня, проте він і досі зберігає свою посаду в ОГП.
Прокурори САП наголошують, що стрімке зростання активів родичів без жодного економічного обґрунтування є класичним індикатором легалізації злочинних доходів. Проте фігуранти продовжують демонструвати повну зневагу до суспільства, ховаючи статки у криптовалюті та елітному бізнесі, поки правоохоронна система шукає способи вивести їх з-під удару.