Результати за тегами для:викриття схем
немає записів для відображення
Більше матеріалів
ВАКС змусив САП розслідувати можливе фінансування агресора АТ «Фармак» через постачання ліків до РФ і «Л/ДНР»
Вищий антикорупційний суд зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) зареєструвати в ЄРДР заяву про ймовірну причетність АТ «Фармак» до схем, які можуть свідчити про фінансування...
Олег Гороховський та Monobank: як активи на сотні мільйонів виводилися в кіпрські офшори
Рішення Високого суду Лондона у справі «ПриватБанку» розкрило деталі про виведення коштів і видачу кредитів пов’язаним компаніям. У документі на 490 сторінок згадуються не...
ВАКС знизив заставу забудовнику Сергію Копистирі у справі, пов’язаній із Кубраковим
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зменшення застави для забудовника Сергія Копистири, обвинуваченого у справі про пропонування неправомірної вигоди, до 60 млн грн.
Слідство встановило,...
Ексзаступник ДФС Бамбізов відмивав кошти для Мураєва і Рабіновича через компанії ексдепутата Горошка
Колишній виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, використовував для фінансових махінацій...
Головний сервісний центр МВС спрямував 451 млн грн фірмі, пов’язаній із консультантом російського бізнесу у Великій Британії
Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС перерахував 451 млн грн дніпровській компанії, яка входить до «чорного списку» АМКУ та належить особам, пов’язаним із консультантом російського...
СБУ розшукує батька ексочільника Держгідрографії Віктора Саніна за схему з сертифікацією авто
Віктор Санін, батько колишнього керівника Держгідрографії Сергія Саніна, перебуває в розшуку Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) через організацію схеми незаконної...
Нардеп Кузнєцов, підозрюваний у завищенні цін на РЕБ та дрони, вийшов із СІЗО під заставу
Народний депутат Олексій Кузнєцов, якого НАБУ та САП підозрюють у причетності до махінацій із закупівлями засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотників, залишив слідчий ізолятор...
Мережа Eldorado на межі банкрутства: що відомо про власника та схеми з ФОПами
Колишній гігант роздрібної торгівлі електронікою в Україні — мережа Eldorado — офіційно розпочала процедуру банкрутства після невдалої спроби реструктуризувати борг у понад 1 млрд...