Результати за тегами для:відмивання грошей
Вежі «відмивання»: як пенсіонери та водії скуповують елітні метри в Taryan Towers
Поки країна виснажена війною та зборами на армію, у самому серці Києва процвітає ринок нерухомості, де оперують сотнями тисяч доларів. В одному з найдорожчих житлових комплексів України — Taryan...
Арешт активів TIS: суд заблокував інфраструктуру через мільйонні оборудки із зерном
Київський апеляційний суд ухвалив остаточне рішення залишити під арештом низку об'єктів портової інфраструктури групи TIS, розташованих у порту «Південний». Під блокування потрапили зернові склади, термінали та інші технічні об'єкти,...
Втеча в Дубай після мільярдних схем: як власниця IBOX банку Альона Шевцова ховається в ОАЕ
Після викриття масштабних схем IBOX банку та оголошення Альони Шевцової в міжнародний розшук з мережі почала масово зникати незручна інформація про її діяльність, фінансові оборудки та зв’язки. Проте редакція...
Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» на інструмент відмивання 10 млрд грн для гральної мафії
Колишній керівник департаменту інноваційних проєктів «МТБ Банку» Дмитро Яковлєв опинився в центрі скандалу, коли намагався зняти арешт зі свого ноутбука та iPhone, засвітивши масштабні схеми відмивання грошей грального бізнесу....
Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: БЕБ розслідує зв’язки з Cosmolot і VBET
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET розробили схему незаконного виведення арештованих коштів. Про це повідомляє 368.media з посиланням...
Санкції проти Pin-Up: зв’язки з Росією, відмивання грошей і загроза ЗСУ
25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив 10-річні санкції проти компаній, пов’язаних із брендом онлайн-казино Pin-Up, зокрема ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. та інших....