Результати за тегами для:одеса
Шахраї з Одеси на чолі з Філіпповим перереєстрували бізнес у Молдові, щоб легалізувати вкрадені кошти
Шахрайське угруповання з Одеси, очолюване Володимиром Філіпповим, яке обманювало покупців вживаних автомобілів із США, перереєструвало свій бізнес у Молдові, щоб легалізувати незаконно отримані кошти. Про це повідомляють редакція 368.media...
Одеські контрабандисти цигарок відмивають кошти через «зернові» схеми з ОАЕ
Контрабандисти в Одесі використовують схеми експорту сільгосппродукції для відмивання коштів, транспортуючи продукцію сумнівного походження до ОАЕ, звідки постачають дешеві цигарки. Про це стало відомо з кримінального провадження Бюро економічної...
Начальник Херсонської МВА Мрочко задекларував 295 тис. доларів готівки: що ще є в декларації
Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації, вказав у декларації за 2024 рік родинні заощадження у розмірі 295 тис. доларів готівкою. Про це свідчать дані його майнової декларації.
Нерухомість і...
Одеський зерновий скандал: компанію звинувачують у шахрайстві на $1 млн
В Одесі розгорається гучний бізнес-скандал, пов’язаний із компанією, яка з весни 2022 року скуповувала зерно у місцевих аграріїв, але не розрахувалася з постачальниками. Про це повідомляє журналістка Ірина Гриб...
НАЗК викрило чиновницю Одеської міськради у приховуванні майна на 4,89 млн гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що начальниця відділу бухгалтерського обліку, кадрової та архівної роботи управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради Олена Пригункова...
Скандал в Одесі: «Герц» під слідством за ухилення від податків на мільйони гривень
Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах компаніями ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», які працюють в Одесі. Ці фірми займаються...