Результати за тегами для:Неля Коваленко
немає записів для відображення
Більше матеріалів
Ліквідація через неспроможність «Інтеркоалтрейдінг»: Дмитро Коваленко за допомогою суду вивів активи та мінімізував ризики
Як засновник Adelon AG ліквідував підконтрольну структуру та закрив питання щодо колишніх операцій із постачанням палива
Підприємець Дмитро Коваленко, який володіє компанією Adelon AG, через...
Верховний Суд витребував у Генеральної прокуратури архівні матеріали справи щодо бенефіціарів грального бренду «Вулкан»
Резонансне розслідування стосовно діяльності підпільного онлайн-казино «Вулкан» та ймовірного спонсорування тероризму отримало новий розвиток у вищій судовій інстанції країни. Колегія Верховного Суду офіційно зобов'язала...
Схеми з держбюджетом, фіктивна закупівля землі та зв’язки з колаборантами: розбір масштабної оборудки Новгородського
Правоохоронні органи спрямували розслідування на відстеження фінансових потоків. Ці дії вивели СБУ та Національну поліцію на масштабну систему компаній, через яку, за версією слідства,...
Справа про підкуп Верховного Суду: обвинувальний акт щодо олігарха Костянтина Жеваго передано до суду
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата та власника фінансово-промислової групи «Фінанси...
Блогерка Анна Алхім просуває сумнівні криптосхеми: аудиторію залучають до афери Graph Dex
Популярна інфлюенсерка Анна Алхім розпочала просування очевидної шахрайської криптоініціативи під назвою Graph Dex, презентуючи її як легальний майданчик для капіталовкладень. На своїх сторінках у...
Протистояння за дорожні тендери: чому «Автострада» Максима Шкіля домагається скасування нових рекомендацій Мінекономіки
Поки державні органи намагаються демонополізувати сферу дорожніх контрактів і залучити до торгів нових гравців, навколо оновлених правил від Міністерства економіки розгорнулися серйозні кулуарні суперечки....
Тіньова легалізація під IT-вивіскою: керівництво Держфінмоніторингу пов’язують зі схемами наркосудимих директорів
Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в епіцентрі гучного розслідування. Посадовців, чиїм безпосереднім обов'язком є...
Покарання за систематичне хабарництво: ВАКС призначив 8 років ув’язнення з конфіскацією судді Луці Крілю
Вищий антикорупційний суд оголосив вердикт служителю Феміди з Турківського районного суду Луці Крілю. Його засудили до восьми років тюремного ув'язнення, позбавили права працювати в...