Результати за тегами для:НАБУ розслідування
немає записів для відображення
Більше матеріалів
Мільярдні тіньові схеми під прикриттям обмінників: ОГП та БЕБ викрили масштабну мережу з виведення коштів на понад 630 млн грн готівкою
Черговий гучний корупційно-фінансовий скандал сколихнув український ринок нелегальних валютних операцій та конвертації. Правоохоронні органи України продовжують демонструвати системну боротьбу з тіньовими ринками капіталу: Офіс...
СПЕЦОПЕРАЦІЯ «КАРФАГЕН»: Масштабний «розпил» та кришування кол-центрів в ОГП загрожують повною корупційною амністією для шахраїв у судах
Українська правоохоронна система знову сколихнулася від масштабного корупційного скандалу, який викрив безпрецедентне зрощування верхівки правоохоронних органів із кримінальним світом. Проведена Національним антикорупційним бюро та...
Таємні мешканці «золотого» особняка: ДБР знайшло свіжі чеки та ключі в арештованому будинку ексміністра Захарченка
У столиці навколо арештованої нерухомості колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича — Віталія Захарченка — розгортається новий гучний скандал. Державне бюро розслідувань (ДБР)...
Дерибан дніпровських берегів: БЕБ арештувало державну набережну на Подолі, яку привласнила родина ексголови НБУ Смолія
Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві заблокувало чергову зухвалу корупційну схему. Суд наклав арешт на майновий комплекс компанії ТОВ «МТР Менеджмент Україна» на Набережно-Хрещатицькій,...
Мільйони на переселенцях: на Львівщині розкрили масштабну схему розкрадання коштів на ремонті санаторію
У той час як держава та регіони акумулюють ресурси для підтримки людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, чиновники та недобросовісні підрядники...
Де ховається засновник Trustee Вадим Груша? Офшорна павутина, кіпрські сліди та скандал із блокуванням коштів
Популярний криптосервіс Trustee та його засновник Вадим Груша опинилися в епіцентрі гучного скандалу. Через заплутану мережу офшорів, закордонних реєстрацій та нещодавні польські санкції тисячі...
Чорна бухгалтерія, криптошлюзи та мільйони з українського гемблінгу: як тіньові потоки Favbet виводяться за кордон
Глобальна індустрія онлайн-азартних ігор та криптовалютних платежів давно перетворилася на ідеальну маніпулятивну завісу для легалізації надприбутків і масштабних тіньових потоків. Останні розслідування профільних міжнародних...
Дипломатичний фронт і парламентський туризм: поки західні посли тримають удар у Києві, українські депутати інспектують курорти
На тлі чергових загроз та ескалації масованих російських ударів по українській столиці посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова чітко заявила: жодне посольство країн...