криптовалюта

«Заморожені» мільйони та канадський обман: як сини швейцарського мільярдера Беренштейни збагачувалися на тіньових криптосхемах для російської еліти

Світ міжнародного приватного банкінгу та криптовалютних переказів сповнений витончених схем, проте цинізм деяких операцій вражає навіть на тлі глобальних фінансових…

4 тижні ago

Мільйонні схеми виведення грошей та криптовалютний транзит: як банк родини ексчиновника Копилова засвітився у грандіозному фінансовому скандалі

Фінансова система України вкотре демонструє вразливість перед масштабними махінаціями та виведенням капіталу за кордон. У центрі чергового гучного корупційного скандалу…

4 тижні ago

Кримінальний тил депутата-криптомільйонера Олександра Кізляра: хто і як контролює «силовий блок» одіозного хмельничанина

Поки скандальний хмельницький депутат і рекордсмен за кількістю задекларованої криптовалюти Олександр Кізляр (відомий у певних кола як «Кізя») хвалиться мільйонними…

4 тижні ago

Офшорна сітка Trustee Plus: як сейшельська «прокладка» перетворилася на панамську компанію менеджемент-офісу

Популярний криптозастосунок Trustee Plus, який позиціонує себе як сучасний та зручний інструмент для цифрових активів, знову опиняється в епіцентрі офшорних…

4 тижні ago

Криптомільйони з повітря та втеча від мандата: НАПК викрило одіозну родину хмельницьких депутатів Кизлярових на незаконних статках на 350 мільйонів

Хмельницький осередок політичної партії «Батьківщина» опинився в епіцентрі масштабного та курйозного антикорупційного скандалу, що демонструє всю глибину цинізму окремих місцевих…

4 тижні ago

Мільйонні відкати у крипті на дронах: НАБУ і САП висунули нові підозри прикордоннику Віталію Шапрану та бізнесмену Роберту Степаняну

Поки українські військові на передовій тримають фронт завдяки кожній волонтерській та державній «пташці», у тилових кабінетах продовжують цинічно наживатися на…

1 місяць ago

Телемарафон під прикриттям «сірих» обмінників: як псевдоекспертка Юлія Баткалова стала обличчям нелегальної мережі КИТ Group

Український ринок фінансового інфлюенсерства регулярно демонструє парадоксальні ситуації, де гучні гасла про «фінансову грамотність» та інвестиції в облігації на практиці…

1 місяць ago

Криптовимагання на 5,3 мільйона: як мікрофінансова мережа BitCapital та «Є Гроші Ком» тероризують українців погрозами і боргами

Поки одні фінансові компанії намагаються працювати за законами воєнного часу, інші будують цілі кримінальні синдикати під прикриттям «інноваційних криптосервісів». Національна…

1 місяць ago

Наркотрафік через «холодні» гаманці: «КИТ Group», WhiteBIT та мільйонні потоки крипти під прикриттям тіньових обмінників

Тіньовий фінансовий ринок України знову опинився в епіцентрі кримінального скандалу, де переплелися масштабний наркобізнес, нелегальні обмінники та цифрова валюта. Фінансова…

1 місяць ago

Мийки, землі та елітні тачки на родичів: чим розжився організатор мільйонної піраміди Vinex Trade Віталій Немеренко

Обіцянки швидкого збагачення та «гарантованих» шалених відсотків знову залишили тисячі довірливих громадян із порожніми кишенями. Поки країна бореться за виживання…

2 місяці ago