контрабанда

Контрабандисти з «Ябко» уникли покарання: схема з «сірими» телефонами та сотнею ФОПів залишилася без уваги

Мережа магазинів техніки «Ябко» уникла кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень, сплативши лише частину недоплачених…

8 місяців ago

Рітейлер за $2 млн купив AppleRoom, щоб ухилятися від податків і торгувати контрабандою

Мережа рітейлера “Ябко” розширила свою схему дистрибуції контрабандної техніки, придбавши за $2 млн мережу AppleRoom на початку літа 2025 року.…

8 місяців ago

Екснардеп Єфімов разом із контрабандистом будує артилерійський завод біля кордону України

Краматорський бізнесмен і колишній народний депутат Максим Єфімов, відомий будівництвом вітряних електростанцій в Україні, організує у Словаччині завод із виробництва…

9 місяців ago

Мільярдна контрабанда «Ябко»: як мережа магазинів iPhone ухиляється від податків під прикриттям митниці

Мережа магазинів «Ябко», що налічує понад 110 точок у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах, опинилася в центрі…

9 місяців ago

Головний сервісний центр МВС витратив 131 млн грн на софт від фірми-монополіста

Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС витратив 131,1 млн грн на послуги компанії «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал», яка є монопольним постачальником програмного забезпечення…

9 місяців ago

Власник «Техно Їжака» Олексій Гулий підозрюється в ухиленні від сплати 171 млн грн податків

Власник мережі «Техно Їжак» Олексій Гулий став фігурантом кримінальної справи через ухилення від сплати податків на суму 171 млн грн.…

10 місяців ago

Виробник дронів «Укропчик» сплатить 9,6 млн грн за зрив поставок для ЗСУ

ТОВ «Кальхеон», постачальник FPV-дронів «Укропчик» для ЗСУ, має сплатити 9,6 млн грн штрафу за порушення умов контракту з Міноборони. Про…

11 місяців ago

Дружина поліцейського з Закарпаття веде бізнес із оточенням контрабандиста: деталі декларації

Дружина працівника департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на Закарпатті Олександра Меренича, дитячий педіатр Іванна Меренич, є співвласницею бізнесу, пов’язаного з оточенням…

12 місяців ago

Олег Цюра: від «фінансової безпеки» до розкрадання українських держпідприємств

У своїй статті на порталі Entrepreneur підприємець із Цюриха Олег Цюра закликає забезпечувати фінансову безпеку родини, попереджаючи, що без належної…

12 місяців ago

Ексмитник і контрабандист Пересоляк контролює постачання дронів через ТОВ «007М»

Колишній закарпатський митник і президент ФК «Минай» Валерій Пересоляк, якого президент Володимир Зеленський у 2021 році вніс до списку головних…

12 місяців ago