15.4 C
Kyiv

Результати за тегами для:фінансовий моніторинг

Банк “Конкорд” і “ПроКард”: фінансові схеми, судові рішення та зв’язки з гральним бізнесом

Банк "Конкорд" та компанія "ПроКард" продовжують працювати, попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою. Власницю "Конкорду" Олену Сосєдку звинувачують у привласненні 3,5 млн доларів партнерів та...
superadmin

На Закарпатті викрили схему відмивання 56 млн грн через обмінники та фіктивні компанії

На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіли мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – здійснювали...
superadmin
1234сторінка 4 з 4

Більше матеріалів

Політичний захват соціології: група Арахамії та одіозний екснардеп Мартиненко кулуарно ділять контроль над «Центром Разумкова» під прикриттям кадрових ротацій

0
В українському політичному закуліссі розгортається новий грандіозний скандал навколо перерозподілу впливу над ключовими інститутами країни. Доки увага суспільства прикута до фронту та економічної кризи,...

Цинічний бенкет під час чуми: поки мільйони українців виживають на копійки, влада та депутати втричі збільшили собі зарплати під прикриттям війни

0
Українське суспільство продовжує нести колосальний тягар жорстокої війни, поки на верхівці державного апарату триває безсовісний розпил бюджетних ресурсів. У той час як пересічним громадянам...

Ізраїльський паспорт, елітні авто та смертельний постріл на блокпосту: як фігурант кримінальної справи Владислав Ройтберг прикривається псевдорадництвом і державними нагородами

0
В українському політичному та медійному просторі нерідко з’являються персонажі, які за допомогою вигаданих зв'язків та гучних статусів намагаються уникнути відповідальності за тяжкі злочини. Яскравим...

Політичний розкол і скандальні маневри: Олексія Гончаренка остаточно викинули з «Європейської Солідарності» через кулуарні ігри та скандальні тези щодо війни

0
Парламентське болото української політики знову забурлило через резонансні кадрово-ідеологічні чистки. У Верховній Раді відбулася подія, яка остаточно закріпила глибоку кризу довіри та приховані політичні...

Земельний дерибан на мільярди: справа київського «смотрящого» Дениса Комарницького та топчиновників КМДА офіційно зайшла до ВАКС

0
Столична мафія та земельні мародери остаточно втрачають тиловий імунітет. Гучна антикорупційна справа щодо масштабного заволодіння державними та комунальними землями в Києві — відома як...

35 тисяч доларів у коробці з-під віскі та кавових пакетах: Велика палата Верховного Суду скасувала звільнення трьох одіозних суддів, спійманих на хабарі

0
Українська феміда знову дивує суспільство цинізмом судових рішень та процесуальними маневрами. Велика палата Верховного Суду ухвалила скандальне рішення у справі № 990SCGC/22/25 (провадження №...

Державна компенсація для елітного маєтку та розшук ТЦК на дорогому BMW: як заступник прокурора Роман Пшик «привласнив» мільйонні статки батька-ексрятувальника

0
Українська прокурорська система знову опинилася в епіцентрі масштабного скандалу, який демонструє всю прірву між деклараціями чиновників та їхнім реальним розкішним життям. Заступник керівника Запорізької...

8 мільйонів доларів за незаконний палац біля Видубицького озера: як на столичному Печерську цинічно намагаються продати майно, яке Верховний Суд наказав знести

0
Український ринок елітної нерухомості вкотре демонструє кричущий цинізм і повну зневагу до закону. Поки київська громада роками виборлює повернення незаконно захоплених комунальних земель через...

Усі права захищені. Інформація, опублікована на сайті, взята з відкритих джерел і має зазначені посилання. Редакція не завжди поділяє думку автора. З усіх питань звертайтеся за адресою: [email protected]