Результати за тегами для:Фінансові махінації
Майновий слід ексзаступника мера Вільногірська: нерухомість, авто та бізнес родини
Колишній заступник міського голови Вільногірська (Дніпропетровська область) Дмитро Волощук володіє значним переліком майна, попри офіційно скромні доходи.
Про це повідомляє ІА «Антикорупційна правозахисна рада».
Посада та кар’єра
Волощук, син ексмера міста, обіймав...
Наталія Кіяшко: незаконні поїздки за кордон, приховане майно та корупційні зв’язки
Начальниця податкової Сумської області Наталія Кіяшко, яка раніше була помічницею проросійського нардепа-зрадника Балицького, неодноразово порушувала закон, незаконно виїжджаючи до США. Незважаючи на доступ до державної таємниці та статус держслужбовця...
Будівельна схема на мільйони: як компанії «КУБ» ухилялися від податків
Компанії будівельної корпорації «КУБ», що належать одеситам Олегу Невзорову та Михайлу Партикевичу (Riviera Development Group), підозрюють в ухиленні від сплати податків на 23,6 млн гривень.
Будівельна схема та кооператив як...
Василь Андрієнко: незадеклароване майно, підозрілі активи та кримінальне провадження
Майно на мільйони без пояснень
Директор ДПЗД «Укрінтеренерго» Міністерства енергетики Василь Андрієнко не зміг пояснити НАЗК походження значних грошових активів та нерухомості на суму 2,5 млн гривень.
Перевірка його декларації за...
Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків платформу OnlyFans
Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон через платформу OnlyFans, де зареєструвався як модель.
Такі дані містяться в матеріалах розслідування Бюро економічної...
Київський митник Фірсов не зміг пояснити походження 375 тисяч доларів
Ексначальник митного посту «УкрПошта» Київської митниці Руслан Фірсов, який нині обіймає посаду завідувача сектору митного оформлення «Фастів», не зміг обґрунтувати походження 375 тисяч доларів та вартості автомобіля своєї дружини....