Результати за тегами для:БЕБ
СБУ розшукує батька ексочільника Держгідрографії Віктора Саніна за схему з сертифікацією авто
Віктор Санін, батько колишнього керівника Держгідрографії Сергія Саніна, перебуває в розшуку Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) через організацію схеми незаконної видачі сертифікатів відповідності транспортних засобів.
Слідство...
Голова Кіровоградської облради Юрій Дрозд подарував сину-керівнику БЕБ квартиру в Києві за 5 млн грн
Юрій Дрозд, голова Кіровоградської обласної ради, 25 липня 2024 року подарував своєму синові Олексію Дрозду, директору департаменту забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ), квартиру площею 84,8 м² у Солом’янському...
Детектив БЕБ Максим Асланов, чоловік співачки СолоХи, не задекларував майно на 4 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення на 4,01 млн грн у декларації керівника другого відділу детективів підрозділу із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро...
Власник «Техно Їжака» Олексій Гулий підозрюється в ухиленні від сплати 171 млн грн податків
Власник мережі «Техно Їжак» Олексій Гулий став фігурантом кримінальної справи через ухилення від сплати податків на суму 171 млн грн. ЗМІ розкрили деталі розслідування щодо діяльності його компанії.
Гулий використовував...
Meest заперечує співпрацю з РФ через посередників, але факти свідчать про зворотне
Група компаній Meest, що належить українсько-канадському бізнесмену Ростиславу Кісілю, спростовує звинувачення у співпраці з Росією через британську компанію-посередника Oddisey Ltd.
Проте розслідування міжнародного детективного бюро Absolution та доступні дані вказують...
Дружина в.о. заступника голови Одеської ДФС Хандусенка пов’язана з бізнесом у Росії та ухиляється від податків
Дар’я Кочуріна (Тригуба), дружина нового в.о. заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, веде бізнес із Росією та використовує схеми для ухилення від сплати податків.
Про це повідомило міжнародне детективне бюро...