Результати за тегами для:ASBISc Enterprises
немає записів для відображення
Більше матеріалів
Мільярдні потоки у тіні оборонки: як структура Олександра Конотопського імпортувала комплектуючих на $1,25 млрд
Поки українське суспільство та антикорупційні органи активно обговорюють мільярдні бюджети й ефективність окремих виробників озброєння, у тіні залишаються ще масштабніші фінансові потоки. За даними...
Дерибан енергогіганта: як Банкова блокувала «Нафтогаз» під ковдрою інтриг і до чого тут схеми Милованова
Нещодавня відставка колишньої прем’єр-міністерки Юлії Свириденко викрила черговий виток закулісних війн за фінансові потоки у вищих ешелонах влади. Аби вивести ексчиновницю з-під удару, загасити...
Мільярдні потоки тіньового гемблінгу: правоохоронці вивчають роль ексвласника IBOX Bank Євгенія Березовського у масштабних схемах з міскодингом
Українська банківська та тіньова гральна індустрія знову опинилися в центрі грандіозного корупційного скандалу. Бюро економічної безпеки активно розслідує багатомільярдні фінансові махінації, пов'язані з нелегальним...
Де ховається засновник Trustee Вадим Груша? Офшорна павутина, кіпрські сліди та скандал із блокуванням коштів
Популярний криптосервіс Trustee та його засновник Вадим Груша опинилися в епіцентрі гучного скандалу. Через заплутану мережу офшорів, закордонних реєстрацій та нещодавні польські санкції тисячі...
Мільярдні тендери на мільйони і мілтех: як скандальний куратор «Великого будівництва» Юрій Голик знову освоює державні бюджети
Колишній радник голови Дніпропетровської ОДА та один із головних архітекторів мегапроєкту «Велике будівництво» Юрій Голик знову опинився в центрі уваги антикорупційних розслідувачів. Попри те,...
Офшорна сітка Trustee Plus: як сейшельська «прокладка» перетворилася на панамську компанію менеджемент-офісу
Популярний криптозастосунок Trustee Plus, який позиціонує себе як сучасний та зручний інструмент для цифрових активів, знову опиняється в епіцентрі офшорних скандалів. Як з'ясувалося в...
Мільярдні тіньові схеми під прикриттям обмінників: ОГП та БЕБ викрили масштабну мережу з виведення коштів на понад 630 млн грн готівкою
Черговий гучний корупційно-фінансовий скандал сколихнув український ринок нелегальних валютних операцій та конвертації. Правоохоронні органи України продовжують демонструвати системну боротьбу з тіньовими ринками капіталу: Офіс...
Елітні тачки на родичах і мільярдний брокерський розпил: як в.о. очільника Вінницької митниці Борисенко ховає статки за сімейними схемами
Українська митниця в черговий раз опиняється в епіцентрі гучного корупційного скандалу, який демонструє прірву між офіційними деклараціями чиновників та їхнім реальним розкішним життям. Журналісти...