У середині березня в мережі з’явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро нібито затримало власника аграрних і добувних компаній Дмитра Коваленка. Офіційно ця інформація поки не підтверджена, але вона дозволила детальніше розглянути зв’язки бізнесмена — від сепаратистів і підсанкційних осіб до високопосадовців у правоохоронних органах України.
Дмитро Коваленко — не надто публічний бізнесмен. У минулому ЗМІ підозрювали його в закупівлі вугілля на окупованих територіях, але він через суди намагається видалити ці згадки з мережі. З 2023 року Коваленко різко змінив сферу діяльності: став власником аграрного холдингу «Гранова», зайнявся видобувним бізнесом і орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.
Саме в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, правоохоронці нібито затримали Дмитра Коваленка.
Індустріальний парк і зв’язки
У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорна компанія Afki Investments Limited.
Той самий Леонід Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод з виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка — Даниїл.
Зв’язок із керівництвом БЕБ
Леонід Іванов має широкі бізнес-зв’язки. У 2018 році він разом із чинним керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем заснував адвокатське об’єднання «Де-факто».
Після призначення на посаду в БЕБ у 2022 році Пахніц показав вражаючу декларацію: десятки тисяч квадратних метрів землі, нежитлові приміщення, квартири, численні автівки та навіть невеликий приватний літак. Більшість земельних ділянок Пахніца розташовані в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області — саме там, де знаходиться розкішний маєток олігарха Ігоря Коломойського.
До приходу в БЕБ Пахніц з 2014 року займався бізнесом, який зараз продовжує вести його дружина. Разом зі згаданим бізнес-партнером Коваленка Леонідом Івановим Світлана Пахніц є співзасновницею Торгового дому «Релакс» та ПП «Релакс».
З кінця 90-х до 2014 року Пахніц працював в органах прокуратури. Це вже традиційна історія для українських правоохоронців: після служби вони різко стають успішними бізнесменами. Але щоб після бізнесу очолити обласне Бюро економічної безпеки — буває досить рідко.
Конфлікт інтересів у БЕБ
Полтавське БЕБ веде розслідування можливих зловживань холдингу «Гранова». Компанії Коваленка підозрюють у махінаціях для зменшення податкового навантаження. Слідство з’ясувало, що «Гранова» купувала зерно за готівку, а потім «малювала» фіктивні податкові накладні.
У матеріалах судової справи зазначено, що група осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей систематично придбаває сільськогосподарську продукцію за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з подальшим оформленням на фірми з ознаками ризиковості та реалізацією на експорт без повернення валютної виручки. Унаслідок цього ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.
Восени 2024 року на підприємствах групи «Гранова» провели обшуки та вилучили документи, що підтверджують ймовірне ухилення від сплати податків. Однак у грудні 2024 року суд відмовив в арешті вилученого майна.
Ситуація виглядає дивно: начальник полтавського БЕБ Олег Пахніц пов’язаний із бізнесменом Коваленком, щодо компаній якого його підрозділ веде розслідування. Це очевидний конфлікт інтересів.
Інші зв’язки
77% ТОВ «Гранова Україна» записано на Сергія Тіглого — начальника служби безпеки Дмитра Коваленка. Цей же охоронець у 2019 році був співзасновником ТОВ «Атем-плюс», де фігурувала Наталія Старовойтова.
Старовойтова була співзасновницею ТОВ «Ексімсіль», яке масово виграє державні тендери на постачання солі. Вона також згадується в документах ТОВ «Гроферт», де засвітився син Коваленка Даниїл та його кіпрська офшорна компанія Afex Investments Limited.
Сам Даниїл Коваленко до грудня минулого року володів компанією ТОВ «Солт індастрі», що займається реалізацією солі. Його компаньйоном був колишній начальник держпідприємства «Артем-сіль» Віктор Юрін.
Старовойтова пов’язана з Коваленком і через фірму «Навігатор інвест», де бізнесмен співпрацює з групою колишнього нардепа Віталія Данілова та Сергія Пробилова. Фірму зі схожою назвою «Навігатор Майницьке» Коваленко перекупив у скандального бізнесмена Ігоря Мазепи. Ця компанія займається видобутком газу на Майницькій площі.
Хоча зараз Коваленка допустили до розробки газового родовища, раніше правоохоронці підозрювали його в незаконному видобутку корисних копалин. До весни 2025 року він був співзасновником ТОВ «Древстецкомпанія». У 2022 році СБУ викрила фірму в тому, що замість дослідження родовища вона розпочала промисловий видобуток бурштину на Житомирщині. Було вилучено десятки кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю, оціненого в понад 2,5 млн гривень.
Висновки
Незважаючи на спроби Коваленка «вичистити» мережу від згадок про співпрацю з окупантами, факти вказують на стійкі зв’язки з сепаратистами та підсанкційними особами. Особливо тривожно, що серед його широкої мережі контактів є високопосадовці правоохоронних органів. Якщо виявиться, що саме Коваленко сприяв призначенню свого товариша з Дніпра на посаду начальника полтавського БЕБ, це стане небезпечним прецедентом: людина, пов’язана з сепаратистами, матиме вплив на ключовий правоохоронний орган України.
