Рішення Високого суду Лондона у справі «ПриватБанку» розкрило деталі про виведення коштів і видачу кредитів пов’язаним компаніям. У документі на 490 сторінок згадуються не лише ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а й Олег Гороховський, співвласник Monobank. Напередодні судового рішення низка компаній, пов’язаних із Monobank, почала перереєстровуватися на Кіпрі.
Про це повідомляє АНТИКОР.
Основною компанією Monobank є ТОВ «Фінтех бенд», створене в 2003 році як «Хімсталь – М». У 2017 році, після націоналізації «ПриватБанку», до її засновників увійшли Олег Гороховський, який пропрацював у «Приваті» понад 20 років, а також екс-менеджери банку Олександр і Дмитро Дубілети, Людмила Шмальченко та Володимир Яценко. Останній, разом із Шмальченко, є підозрюваним у виведенні 137 млн грн із «ПриватБанку» в 2016 році через страхову компанію, пов’язану з екскерівництвом банку. У 2021 році, під час затримання НАБУ в аеропорту «Бориспіль», Яценко переписав свою частку в «Фінтех бенд» на цивільну дружину Євгенію Кривенко, яка досі володіє 14% компанії.
У 2021 році Людмилу Шмальченко замінила Дар’я Букрєєва, ймовірно, родичка, оскільки обидві зареєстровані за однією адресою в Миколаєві. Таким чином, Яценко і Шмальченко убезпечили свої частки, передавши їх близьким особам.
З осені 2024 року в структурі компаній Гороховського з’явилися кіпрські фірми. У жовтні 2024 року до засновників «Фінтех бенд» увійшла Crestline Limited, а в лютому 2025 року – Nisets Limited, обидві зареєстровані в Лімасолі в одній будівлі. Директором Crestline Limited є Олександр Нагорняк, який працює розробником у «Фінтех бенд», а Nisets Limited очолює Юлія Акуленко, керівник Monobank із червня 2024 року. У квітні 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив Crestline Limited отримати контроль над «Фінтех бенд». Наразі Crestline володіє 63,98%, Nisets – 14%, Євгенія Кривенко – 14%, Дар’я Букрєєва – 8%, а Гороховський і Михайло Рогальський – лише по 0,0081%.
Статутний капітал «Фінтех бенд» скоротився з 101 млн грн у 2019 році до 1,23 млн грн у 2025 році. Крім того, Crestline Limited стала засновником ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг», де Яценко також переписав свою частку на Кривенко після затримання. Ця фірма, ймовірно, була виведена в офшор, щоб уникнути арешту активів.
У 2025 році Crestline Limited увійшла до засновників ТОВ «Мосст» (платіжна система) і ТОВ «Кілобайт 1024» (розробка програмного забезпечення), якими керує Гороховський. Ще дві кіпрські компанії, Fernly Limited і Oakworth Limited, також з’явилися в його бізнесі. Oakworth Limited, якою керує Яна Лях (ймовірно, керівник юридичного департаменту «Фінтех бенд»), стала співзасновником ТОВ «Муркіт» і ТОВ «Муркод». Fernly Limited, ліквідована на Кіпрі, з квітня 2025 року є співзасновником ТОВ «ЛоялтіАІ».
Переведення активів на Кіпр може бути пов’язане з рішенням лондонського суду, де згадується зв’язок Гороховського з ексвласниками «ПриватБанку», зокрема через зустрічі в Женеві та польоти на літаку Коломойського в 2019 році. Гороховський оцінює Monobank дорожче за 1 млрд доларів, що робить його цінним активом. Стрімке виведення компаній в офшори має привернути увагу Національного банку України для перевірки законності операцій.
