Мільйонні махінації під час війни: як одеський забудовник із литовським шлейфом та політичним прикриттям обкрадав державний бюджет

В Одесі розгортається гучний та цинічний корупційний скандал навколо будівельного бізнесу. Групу компаній, тісно пов’язаних із відомим в регіоні забудовником Гердасом Дубрікасом, правоохоронні органи викрили у масштабному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 ККУ). Ця схемна діяльність вкотре демонструє, як під час кривавої війни в країні ділки наживаються на українцях, вимиваючи кошти з держбюджету.

Аудит розкрив мільйонні дірки в бюджетах

Підставою для початку масштабного кримінального розслідування став безкомпромісний акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711), охоплюючий період із 1 січня 2020 року по 31 липня 2023 року. Ревізія зафіксувала приголомшливі збитки:

Грубе завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток аж на 5,815 мільйона гривень (особливо активно махінації проводилися у 2020–2022 роках).

Наглу заниження податку на додану вартість (ПДВ), який прямим обов’язком мало сплатити підприємство до державного бюджету, на 8,133 мільйона гривень.

Фіктивні підрядники та мертві душі: механізм розкрадання

Як з’ясувало слідство, такі астрономічні суми утворилися через сумнівні фінансово-господарські операції з цілою низкою комерційних структур, які жодних реальних будівельних робіт насправді не виконували. До цього небезпечного корупційного ланцюжка увійшли такі суб’єкти, як ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс».

Завернена слідча версія вказує на те, що через цю мережу транзитних підприємств для ТОВ «Ханбер» та афілійованого ТОВ «Ханбер Трейд» були виписані підроблені податкові накладні на виконання робіт загальною сумою у 41,23 мільйона гривень, де частка ПДВ становила 6,87 мільйона гривень. Цінність цих фіктивних «підрядників» полягала в класичних ознаках «мийок»: адреси масової реєстрації, повна відсутність будь-яких виробничих чи складських приміщень, а також скандальні деталі — наприклад, директор однієї з таких фірм помер ще задовго до подання фінальної звітності, тоді як номінальна засновниця відверто зізналася правоохоронцям, що зареєструвала бізнес за грошову винагороду і жодного стосунку до реальної діяльності не мала.

Слід політиків та зупинені будівельні афери

Варто зазначити, що ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» міцно пов’язані між собою та реалізовують масштабні проєкти під відомим брендом Graf Development. Серед таких скандальних об’єктів — житлові комплекси «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, «Манхеттен», «Приморські Сади» у Крижанівці, а також інші елітні клубні будинки. Кінцевим бенефіціаром цих структур називають громадна Литви. Водночас у публічному просторі та ЗМІ неодноразово лунали тривожні дзвіночки про повну зупинку будівництва окремих об’єктів та численні обґрунтовані претензії зневірених інвесторів.

Цікавим є і розгалужений кадровий зв’язок: засновником «Ханбер Трейд» виступає ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ханнер-Схід». До лютого 2017 року цей фонд очолював Гердас Дубріцкас, який також до березня 2010 року керував самим «Ханбер Трейд». Більше того, він же обіймав посаду директора компанії «Будівельні технології майбутнього», серед засновників якої значиться ТОВ «Берег-Груп» — а там співзасновником виступає чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський. Політичний дах явно сприяв безкарному розгортанню будівельних схем.

Мобілізація як спроба втекти від правосуддя?

Наразі каральна система почала діяти: офіційну підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ вже отримав директор та реальний бенефіціар ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв. Проте у цій історії простежується класичний цинічний тренд — фігурант заздалегідь «мобілізувався» до лав ЗСУ у 53-річному віці, намагаючись знайти безпечне укриття від кримінальної відповідальності. Попри це, суд поки що ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Суспільство пильно стежитиме, чи вдасться корупціонерам уникнути справедливого покарання за пограбування українців у розпал війни.