У 2024 році Національний банк України видав ліцензію на надання фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» — оператору однієї з найбільших мереж платіжних терміналів EasyPay. Власниками компанії є брати Олексій та Антон Авраменки. Рішення НБУ викликало серйозне занепокоєння, адже ця структура та її власники неодноразово фігурували у скандалах, пов’язаних із відмиванням коштів, азартними іграми та навіть наркоторгівлею.
За даними аналізу судових рішень, термінали EasyPay найчастіше згадуються у вироках, пов’язаних із торгівлею наркотиками. Ще у 2019 році на сайті Президента України була зареєстрована петиція з вимогою заблокувати діяльність EasyPay через систематичне використання терміналів для оплати наркотичних речовин. Хоча петиція не набрала необхідної кількості голосів, ця проблема продовжувала з’являтися в новинах про затримання наркодилерів по всій країні. Після того, як у 2022 році ринок фактично залишила система GlobalMoney, EasyPay швидко зайняв нішу обслуговування азартних ігор.
Ключову роль у отриманні ліцензії, за інформацією джерел, могли зіграти два високопосадовці НБУ:
Батько братів Авраменків — Володимир Авраменко — свого часу був власником банку «Траст», який збанкрутував. За неофіційною інформацією, НБУ присвоїв цій установі так звану «чорну мітку» — позначення про небездоганну ділову репутацію.
Крім того, Володимир Авраменко був бенефіціаром компанії «АВК», яка, попри офіційне припинення діяльності у 2015 році, у 2017 році раптово з’явилася в магазинах на окупованій частині Донецької та Луганської областей і була зареєстрована як великий платник податків у «податкових органах» так званих «Л/ДНР». Ця історія швидко затихла, а компанія наразі перебуває у процедурі банкрутства вже понад 8 років.
EasyPay обслуговує близько 20 мільйонів українців. Через термінали проходять:
Це означає, що система має доступ до величезного обсягу персональних даних громадян. У поєднанні з численними звинуваченнями у кримінальній діяльності це викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки цих даних.
В Україні назріває найпотужніший державний скандал навколо керівництва стратегічного підприємства. Національний банк України (НБУ) ухвалив…
В Україні не вщухають скандави навколо статків одіозних представників місцевої влади. Депутатка Київської міської ради…
В українській правоохоронній та судовій системі знову спалахує гучний корупційний скандал, що демонструє феноменальну «далекоглядність»…
На Київщині розгортається новий корупційний скандал навколо відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії у 2022…
В Україні спалахує новий гучний скандал у правоохоронних органах, пов’язаний із ймовірним приховуванням статків. Керівник…
В українській судовій та фінансовій системі розгортається масштабна криза, у центрі якої опинилися одіозний суддя…