ТОП
Конвеєр кругової поруки: Як ВРП за два дні виправдала суддів Білоцерківця та Рибака після гучного викриття НАБУ у справі «Філософії девелопмента»
Поки суспільство стежить за деталями резонансних операцій «Феміда» та «Форест Гамп», у стінах Вищої ради правосуддя (ВРП) розгорнулася блискавична спецоперація з порятунку «своїх».
Як зазначалося у нашому попередньому розслідуванні «Гра...
«Фунт» на мільйони та російський слід: як онлайн-казино Cosmobet зачищає мережу від інформації про номіналів Сергія Токарєва
Офіційним власником одного з найдинамічніших онлайн-казино України — Cosmobet — тривалий час зазначався Михайло Зборовський. У медіа його активно позиціонували як «успішного ІТ-підприємця», візіонера та реформатора грального ринку. Водночас...
«Гра на випередження» чи приховування схем: Чому НАБУ та САП відмовилися відкривати справи щодо «Філософії девелопмента» перед гучною операцією «Феміда»
Відмова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольняти скарги на бездіяльність НАБУ та САП щодо невнесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) довкола ТОВ «Філософія девелопмента» набула нового масштабного звучання.
У...
Схеми Януковича, рейдерство та мільярди для Курченка: як «токсичний» тандем Мецгера та Мамедова освоює гроші програми «єОселя» через «Глобус Банк»
Навколо реалізації державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» розгортається резонансний антикорупційний скандал. Співпраця державної компанії ПрАТ «Укрфінжитло» та комерційного АТ «КБ «ГЛОБУС» звела в єдиний фінансовий ланцюг фігурантів гучних...
Мільйони на елітну нерухомість для «своїх»: як депутати Київської облради Поляруш, Савчук та Колтунов освоїли бюджетну програму «Турбота»
У Київській обласній раді спалахнув новий гучний скандал довкола масштабного розкрадання коштів обласної соціальної програми «Турбота», призначеної для допомоги важкохворим громадянам та малозабезпеченим родинам.
За даними розслідувачів та джерел у...
Банкрутство на тлі масштабних викриттів НАБУ: як дніпровський бізнесмен Василь Астіон скидає токсичні активи та фігурує в гучних розслідуваннях
Господарський суд Київської області відкрив процедуру банкрутства ТОВ «Інтер Вей Капітал» — однієї з ключових фінансово-кредитних фірм дніпровського бізнесмена Василя Астіона. Заснована в 2016 році зі статутним капіталом у...
Мільярдні конверти під криптоприкриттям: БЕБ та Кіберполіція викрили масштабну агромережу з 60 фіктивних фірм
Масштабне розслідування, яке розпочалося з гучного затримання елітного автомобіля з готівкою в центрі Києва, вивело правоохоронців на потужний конвертаційний центр. Протиправну схему викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області...
Пляшка віскі в Jaguar XJL та втеча через паркан: як «земельний король» Львівщини Андрій Кавецький погорів на хабарі НАЗК у 30 тисяч доларів
Детективний сюжет із картонним тубусом від елітного віскі замість сейфа, люксовим седаном Jaguar XJL та нічною втечею через дорожній відбійник у центрі Києва поклав край 10-річній непотоплюваності головного землевпорядника...
«Сліпі зони» фінмоніторингу та дисконти на мільярди: як топпосадовці НБУ та Сенс Банку організували корупційний конвеєр
Скандал довкола державного Сенс Банку переходить у нову гостру фазу. Матеріали розслідувачів та свідчення свідків вказують на існування системної корупційної мережі, до якої залучені не лише менеджери самої фінустанови,...
Дубайські хмарочоси, «фіктивне» розлучення та валютні схеми: як заступник голови НБУ Дмитро Олійник побудував теневу імперію під крилом регулятора
Національний банк України опинився в епіцентрі масштабного антикорупційного розслідування. У центрі скандалу, де переплелися мільйонні транзакції, елітна офшорна нерухомість та неформальні зв'язки з одіозними бізнесменами, опинився заступник голови НБУ...
Схема року: як підсанкційний олігарх Фрідман через «гаманця» Хомутинніка та агрорейдера Астіона намагається повернути контроль над «Моршинською»
На тлі повномасштабної війни та суворих антиросійських санкцій в Україні розгортається один із найнебезпечніших фінансово-політичних детективів. Об'єктом запеклої закулісної боротьби став абсолютний флагман вітчизняного ринку мінеральних вод — холдинг...
Схеми Галантерніка: як підозрюваний у справі НАБУ «заробляв» на Одесі та покидав своїх спільників
Уродженець Одеси Володимир Ілліч Галантернік, відомий у вузьких колах як «Лампочка», наразі переховується від НАБУ та САП за кордоном. За роки своєї діяльності у місті він реалізував масштабну систему...