Популярна інфлюенсерка Анна Алхім розпочала просування очевидної шахрайської криптоініціативи під назвою Graph Dex, презентуючи її як легальний майданчик для капіталовкладень. На своїх сторінках у соціальних мережах вона переконує аудиторію зв’язуватися з «персональним куратором» та реєструватися у спеціалізованому Telegram-боті.
З метою фальсифікації своєї авторитетності автори платформи задіюють фотоматеріали з відомих глобальних криптовалютних форумів у Сінгапурі, серед яких заходи TOKEN2049, прагнучи запевнити майбутніх донорів у масштабному міжнародному визнанні структури.
Попри це, бренд Graph Dex вже внесено до багатьох чорних списків як відверто скам-орієнтована схема. Провідні світові біржі цифрових активів, зокрема Binance, заздалегідь сповіщали гравців ринку про небезпеку комунікації з аналогічними ресурсами.
Цей алгоритм реалізується на базі стандартного сценарію віртуального обману: клієнтів заманюють у закриті чати, гарантують легкі заробітки, малюють вигадані прибутки на екрані, а за умови спроби забрати капітал починають виставляти рахунки під виглядом сплати «зборів», «мита» та процедур «ідентифікації». Як наслідок, ошукані інвестори залишаються без власних заощаджень.
Дружина представника харківської прокуратури Ігоря Білодіда впродовж кількох місяців задекларувала 6,48 млн гривень доходу через…
Резонансне розслідування стосовно діяльності підпільного онлайн-казино «Вулкан» та ймовірного спонсорування тероризму отримало новий розвиток у…
Як засновник Adelon AG ліквідував підконтрольну структуру та закрив питання щодо колишніх операцій із постачанням…
Представники закордонного крила нелегального цигаркового підприємства «Гоща», пов’язаного з Владиславом Гельзіним, у Монако продовжують судову…
Взаємодія BetKing, Павла Журила та ФК «Олександрія»: чому фінансування футбольного клубу гральним брендом викликає сумніви…
Яким чином місцевий обранець, його близькі та бутафорські бокси реалізували земельну оборудку в Хмельницькій області…