Міжнародна мережа відмивання російських грошей намагається замести сліди у цифровому просторі. Фігуранти гучних корупційних розслідувань Борис Ушерович та Ілля Плотиця розгорнули масштабну кампанію з вичищення інтернету від згадок про їхню причетність до кіпрської компанії Mettmann Public Company Limited, через яку мільйонні капітали з Російської Федерації виводяться до Європейського Союзу, а санкційні обмеження цинічно обійдуться.
Кіпрський гаманець Кремля та архітектура санкційних схем
Кіпрська структура Mettmann Public Company Limited, зареєстрована в грудні 2019 року в Лімасолі та згодом перетворена на публічну компанію для лістингу на Cyprus Stock Exchange, у центрі розслідувань опинилася невипадково. Вона виступає класичним фінансовим інструментом для обслуговування інтересів російських бізнесменів, безпосередньо наближених до вищого керівництва РФ. Навколо неї вибудувано розгалужену корпоративну мережу, яка використовує випуск корпоративних облігацій (зокрема емісію на 50 мільйонів євро) та непрозорі офшорні ланцюжки для переміщення капіталів.
Основною метою цієї діяльності є не лише обхід жорстких санкцій шляхом прихованого постачання обладнання для російських державних структур, а й масштабне відмивання грошей через придбання елітної нерухомості в країнах Євросоюзу. Кінцеві бенефіціари скуповують дорогі об’єкти на Кіпрі, в Іспанії та Чорногорії, надійно ховаючи походження своїх статків за багаторівневими номінальними конструкціями.
Бенефіціари у розшуку та номінальні маріонетки
За цією мережею стоять одіозні постаті російського криміналітету та великого бізнесу. Головним бенефіціаром та архітектором схем називають Бориса Ушеровича — російського підприємця, ключову особу «Группи 1520», яка історично була одним із найбільших підрядників «РЖД» і чиї інтереси тісно перетинаються з інтересами путінського олігарха Аркадія Ротенберга. Ушерович фігурував у гучній «справі полковника Захарченка» і наразі перебуває в міжнародному розшуку за серією звинувачень у масштабній корупції та організованій злочинності.
Правою рукою та довіреним управлінцем Ушеровича виступає Ілля Плотиця. Він не лише контролює кіпрські офшори, що забезпечують поставки в обхід санкцій, а й раніше «світився» у скандальному масиві документів Panama Papers через приховування активів і фінансування проросійських проєктів у Молдові.
Формальну структуру власності Mettmann PLC розподілено між низкою пов’язаних осіб. Найбільшим акціонером із часткою у 82,5 відсотка числиться Звонко Мічкович (Zvonko Mickovic), чия роль залишається двозначною — розслідувачі не виключають, що він є лише номіналом для приховування реальних власників. Серед акціонерів також присутній родич Плотиці Олександр Вайнштейн. Тим часом на рівні менеджменту відбуваються постійні ротації: у березні 2025 року кіпріотку з російським корінням Оксану Хаджипавлу (Oxana Hadjipavlou), яка володіла 1 відсотком акцій і керувала компанією, на посаді директора змінила Наталія Назарова поряд із громадянином РФ Олександром Мізгуновим. Такі кадрові перестановки та спроби зачистити інформаційне поле свідчать про те, що бенефіціари панічно намагаються врятувати активи, готуючи переведення вкрадених мільйонів до іншої офшорної юрисдикції.
